股票代碼：002083	股票簡稱：孚日股份
孚日集團股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

    各位股東及代表：大家好！作為孚日集團股份有限公司的獨立董事，2007年本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》的規定，勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體的利益，保護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2007年度履行獨立董事職責情況述職如下：
    一、參會情況
    本年度應參加董事會9次，親自出席9次，做到全勤。作為獨立董事，在召開董事會前主動了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，平時注意了解公司的生產運作和經營情況，為了解情況做好充分的準備工作。在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會科學決策起到了積極作用。
    二、發表獨立意見情況
    1、2007年度我認真地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會審議的各個議案，首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權；深入了解公司的生產經營和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、募集資金使用、關聯交易、業務發展和投資項目的進度等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況。在每次通訊議案簽署意見前做到多了解信息避免失誤。在公司召開的歷次董事會上，對重大事件發表獨立意見。
    2、2007年3月22日，在公司召開的第二屆第十次董事會上，對公司的關聯交易發表了獨立意見。關聯董事在董事會審議上述關聯交易議案時均回避表決，關聯交易表決程序符合相關規定，體現了公開、公平、公正的原則。2007年我將繼續本著誠信與勤勉的態度，按照相關法律、法規和《公司法》、《公司獨立董事制度》的規定和要求，認真履行獨立董事的義務，充分發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益不受損害。
    三、保護投資者權益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露方面。自2006年11月24日公司在深圳證券交易所上市后，本人督促公司嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》等法律、法規有關規定。
    2、在落實保護社會公眾股股東合法權益方面。本人督促公司嚴格執行制定的《投資者關系管理制度》及《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》等法律、法規有關規定，確認董事會秘書為投資者關系管理負責人。
    3、加強自身學習。認真學習相關法律法規和規章制度，對相關法規進行深入的學習，尤其是對涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規加深認識和理解，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，強化自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。正確處理好獨立董事的獨立性與支持公司持續發展之間的關系，維護公司的整體利益。
    四、其他工作情況
    1、無提議召開董事會的情況；
    2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
    3、無聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
    五、聯系方式

    獨立董事姓名：楊東輝
    電話：010-85229412
    2008年3月4日