股票代碼：002083	股票簡稱：孚日股份	公告編號：臨2008-025
孚日集團股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議召開日期和時間：2008年3月25日（星期二）上午9點，會期半天
    3、會議地點：孚日集團股份有限公司多功能廳
    4、會議召開方式：現場表決方式
    二、會議審議事項
    1、《二○○七年度董事會工作報告》；
    2、《二○○七年度監事會工作報告》
    3、《孚日集團股份有限公司2007年年度報告及其摘要》；
    4、《孚日集團股份有限公司2007年度財務決算報告》；
    5、《孚日集團股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》；
    6、《關于確定獨立董事津貼的議案》；
    7、《關于董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
    8、《關于計劃向農業發展銀行申請不超過10億元綜合授信的議案》；
    9、《關于為全資子公司山東孚日光伏科技有限公司提供總額12億元擔保的議案》；
    10、《關于續聘普華永道中天會計師事務所的議案》；
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
    三、會議出席對象
    1、截止2008年3月20日（星期四）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    2、公司董事、監事及高級管理人員。
    3、公司聘請的律師、保薦機構代表。
    （四）會議登記方法
    1、登記方式：
    （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
    （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。
    （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2008年3月24日17:00前送達或傳真至證券部）。
    2、登記時間：2008年3月21日至3月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
    3、登記地點：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部（郵編261500）
    （五）其他
    1、會議聯系方式：
    聯系人：王進剛、張萌
    電話：0536-2308043
    傳真：0536-2315895
    地址：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部（郵編261500）
    2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
    （六）授權委托書
    授權委托書
    茲全權委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集團股份有限公司2007年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
    1、《二○○七年度董事會工作報告》；
    同意□反對□棄權□
    2、《二○○七年度監事會工作報告》；
    同意□反對□棄權□
    3、《孚日集團股份有限公司2007年年度報告及其摘要》；
    同意□反對□棄權□
    4、《孚日集團股份有限公司2007年度財務決算報告》；
    同意□反對□棄權□
    5、《孚日集團股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》；
    同意□反對□棄權□
    6、《關于確定獨立董事津貼的議案》；
    同意□反對□棄權□
    7、《關于董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
    同意□反對□棄權□
    8、《關于計劃向農業發展銀行申請不超過10億元綜合授信的議案》；
    同意□反對□棄權□
    9、《關于為全資子公司山東孚日光伏科技有限公司提供總額12億元擔保的議案》；
    同意□反對□棄權□
    10、《關于續聘普華永道中天會計師事務所的議案》；
    同意□反對□棄權□
    委托股東姓名及簽章：              法定代表人簽字：
    身份證或營業執照號碼：
    委托股東持有股數：                委托人股票帳號：
    受托人簽名：                      受托人身份證號碼：
    委托日期：                        委托有效期：
    回執
    截至2008年3月20日，我單位（個人）持有孚日集團股份有限公司股票     股，擬參加公司2007年年度股東大會。
    出席人姓名：
    股東帳戶：
    股東名稱：（簽章）
    注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。
    特此公告。

    孚日集團股份有限公司董事會
    2008年3月5日