證券代碼：002172	證券簡稱：澳洋科技
江蘇澳洋科技股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

    作為江蘇澳洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2007年本人較好地履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予獨立董事的權利，積極出席公司2007年度相關會議，認真審議各項議案，對公司的相關事項發表了獨立意見，維護了公司和股東特別是社會公眾股股東的利益。根據中國證監會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》的有關規定，現就本人2007年度履行職責情況述職如下：
    一、出席董事會及股東大會的情況
    2007年，本人按照《公司章程》及《董事會議事規則》的規定和要求，按時出席董事會會議和股東大會，認真審議議案，并以嚴謹的態度行使表決權，積極發揮了獨立董事的作用，維護了公司的整體利益和中小股東的利益。
    2007年公司公司共召開九次董事會會議，其中第二屆董事會召開六次，第三屆董事會召開三次，本人作為公司第二屆、第三屆董事會獨立董事均親自出席。在召開董事會前，主動了解并獲取作出決策所需要的情況和資料，了解公司生產經營情況，查閱有關資料，并與相關人員溝通。在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。本年度本人對董事會會議的全部議案都進行了審議，沒有反對票、棄權票的情況。
    二、發表獨立意見的情況
    作為公司的獨立董事，本人對公司2007年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，對重大問題進行核查后發表了如下獨立意見。
    1、2007年9月27日，在公司第二屆董事會第十五次會議上，對關于提名第三屆董事會董事候選人發表獨立意見認為：各位董事候選人符合《公司法》及《江蘇澳洋科技股份有限公司章程》有關董事任職資格的規定；選舉徐利英女士、
    獨立董事2007年度述職報告遲健先生、沈學如先生、李建飛先生、范春曉先生、周永超先生、李榮珍女士、孫秀英女士、盧青先生為公司第三屆董事會董事候選人的程序符合《公司法》等法律法規和《江蘇澳洋科技股份有限公司章程》的有關規定。
    2、根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《江蘇澳洋科技股份有限公司章程》的有關規定，對公司《關于瑪納斯澳洋科技有限責任公司為瑪納斯新澳特種纖維有限責任公司提供擔保的議案》和《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》發表如下獨立意見：
    公司董事會同意瑪納斯澳洋為新澳特纖申請的銀行借款提供擔保，是為了滿足新澳特纖項目建設的需要，瑪納斯澳洋提供擔保的對象為其合并報表范圍內的控股公司，本次擔保亦采取了有效的反擔保措施，公司能有效地控制和防范風險。
    阜寧澳洋新建5萬噸差別化粘膠短纖項目已于2007年11月建成投產，公司董事會同意為阜寧澳洋向銀行申請的借款提供擔保，是為了滿足阜寧澳洋生產和發展需要，公司提供擔保的對象為合并報表范圍內的控股公司，公司能有效地控制和防范風險。
    上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司《對外擔保制度》對于擔保審批權限的規定，其決策程序合法、有效，我們同意根據上述規定將《關于瑪納斯澳洋科技有限責任公司為瑪納斯新澳特種纖維有限責任公司提供擔保的議案》和《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》提交公司2007年第四次臨時股東大會進行審議。
    三、對公司發展和保護投資者權益方面所做的其他工作
    1、作為公司獨立董事，本人對2007年度公司生產經營、財務管理、關聯交易及其他重大事項等情況進行了主動查詢，獲取做出決策所需的情況和資料，及時并充分地了解公司的日常經營狀況及可能產生的經營風險，并就此在董事會上發表意見，行使職權，還就宏觀經濟發展形勢分析與公司發展戰略等方面提出了一些建設性意見。
    2、作為提名委員會、薪酬與考核委員會的召集人和戰略委員會委員，本人
    獨立董事2007年度述職報告還與其他委員一起對公司董、監事和高管人員薪酬情況進行審議，積極參與對高級管理人員進行年度績效考核，并監督薪酬制度執行情況；客觀地對公司的當前形勢和未來發展作出分析和建議。
    3、對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
    4、加強自身學習，了解掌握相關法律法規和規章制度，尤其注重涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東合法權益等方面的法規的認識和理解，通過學習提高保護公司和社會公眾股東權益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能力。
    四、2007年度本人沒有提議召開董事會會議、提議聘請或解聘會計師事務所、聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。
    2008年，本人將繼續本著誠信與勤勉的態度，不斷加強學習，提高專業水平，加強與其他董事、監事及管理層的溝通，認真履行獨立董事的職責，更好地維護公司和股東特別是中小股東的合法權益。
    聯系方式：電子郵箱lrz@cjti.com

    江蘇澳洋科技股份有限公司
    獨立董事：李榮珍
    二〇〇八年三月四日