股票簡(jiǎn)稱：飛馬國際	股票代碼：002210	公告編號(hào)：2008-008
深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2008年2月29日于公司會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事三人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事三人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅照亮先生主持，以記名投票表決方式審議并全票一致通過如下議案：
    一、審議深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議的召開程序和董事會(huì)召集2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)程序的合法性。
    深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議從會(huì)議通知到會(huì)議召開的全部程序符合公司章程的規(guī)定；董事會(huì)關(guān)于召集2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)內(nèi)容均符合法律法規(guī)的規(guī)定。
    表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
    二、審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入項(xiàng)目自籌資金的議案》
    本議案提請(qǐng)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
    表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
    三、審議通過了《關(guān)于將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
    本議案提請(qǐng)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
    表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
    四、審議并通過了《關(guān)于公司為上海合冠供應(yīng)鏈有限公司向銀行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的議案》
    本議案提請(qǐng)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)以審議通過后實(shí)施。
    表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
    特此決議

    深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    二○○八年三月三日