證券簡稱：天寶股份	證券代碼：002220	公告編號：2008－006
大連天寶綠色食品股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    大連天寶綠色食品股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2008年3月4日在大連市中山區宏大路18號萬達大廈21層公司會議室召開。本次會議由監事會主席韓學軍先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下議案：
    一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于用募集資金置換公司預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。
    二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于將超出募集資金投資項目投資總額的募集資金用于補充流動資金的議案》。
    特此公告。

    大連天寶綠色食品股份有限公司
    監事會
    二〇〇八年三月四日