證券簡稱：天寶股份	證券代碼：002220	公告編號(hào)：2008－005
大連天寶綠色食品股份有限公司二〇〇八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

    本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    大連天寶綠色食品股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2008年3月4日召開，會(huì)議決定于2008年3月20日召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、召開會(huì)議基本情況
    1.召開時(shí)間：2008年3月20日上午9:30-11:30;
    2.召開地點(diǎn)：大連市中山區(qū)宏大路18號(hào)萬達(dá)大廈21層公司會(huì)議室
    3.召集人：公司董事會(huì)
    4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票
    5.出席對(duì)象：
    （1）凡2008年3月14日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。
    （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
    （3）本公司聘請(qǐng)的律師。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議《關(guān)于修改<大連天寶綠色食品股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》；
    2、審議《關(guān)于將超出募集資金投資項(xiàng)目投資總額的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
    大連天寶綠色食品股份有限公司
    三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
    1.登記方式：
    1)法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件到本公司董事會(huì)辦理登記手續(xù)；
    2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
    3)委托代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
    4)股東可以用傳真或信函方式進(jìn)行登記，不接受電話登記。
    2.登記時(shí)間：2008年3月14日（8:30—16:30）。
    3.登記地點(diǎn)：大連天寶綠色食品股份有限公司證券部
    四、其他事項(xiàng)
    1.會(huì)議聯(lián)系方式：
    1)公司地址：大連市中山區(qū)宏大路18號(hào)萬達(dá)大廈2105室
    2)郵政編碼：116001
    3)電話：0411—82819229
    4)傳真：0411--82828855
    5)聯(lián)系人：孫立濤
    2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
    特此公告。

    大連天寶綠色食品股份有限公司
    董事會(huì)
    二〇〇八年三月四日

    大連天寶綠色食品股份有限公司
    授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年3月20日召開的大連天寶綠色食品股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。1、《關(guān)于修改<大連天寶綠色食品股份有限公司
    □同意     □反對(duì)      □棄權(quán)募集資金管理辦法>的議案》2、《關(guān)于將超出募集資金投資項(xiàng)目投資總額的
    □同意     □反對(duì)      □棄權(quán)募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》委托人姓名（名稱）：                   受托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：                     受托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)量：                       受托人簽字（蓋章）：委托人股東帳戶：                       有效期限：委托人簽字（蓋章）：委托日期：（本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效）