證券代碼：002172	證券簡稱：澳洋科技	公告編號：2008-07
江蘇澳洋科技股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇澳洋科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決定，于2008年3月25日上午9:00，在張家港市馨苑度假村召開公司2007年年度股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：
    一、會議審議事項
    （1）、《公司2007年度董事會工作報告》
    （2）、《公司2007年度監事會工作報告》
    （3）、《公司2007年度財務決算報告》
    （4）、《公司2007年年度報告及其摘要》
    （5）、《募集資金2007年度使用情況的專項報告》
    （6）、《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
    （7）、《審計委員會〈關于續聘會計師事務所決議〉的提案》
    （8）、《關于獨立董事津貼及費用事項的議案》
    （9）、《關于2008年度公司日常關聯交易事項的議案》
    本次股東大會還將聽取公司獨立董事所作的2007年度述職報告。
    上述議案的詳細內容，請見2008年3月5日《證券時報》，或公司指定信息披露網站Http://www.cninfo.com.cn。
    二、召開會議基本情況
    1、現場會議召開時間為：2008年3月25日上午9:00開始。
    2、股權登記日：2008年3月20日
    3、會議地點：張家港市長安南路279號張家港市馨苑度假村（酒店）
    關于召開2007年年度股東大會通知
    4、召集人：江蘇澳洋科技股份有限公司董事會。
    5、召開方式：本次股東會議采取現場投票的方式。
    6、出席對象：
    （1）凡2008年3月20日下午3時深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席。（授權委托書式樣附后）；
    （2）本公司董事、監事及高管人員；
    （3）公司聘請的律師、財務顧問等相關人員。
    三、會議登記方法
    1、登記方式
    （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
    （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
    （3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函請注明“股東大會”字樣；
    （4）現場參會人員的食宿及交通費用自理。
    2、登記時間：2008年3月24日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
    3、登記地點：江蘇省張家港市楊舍鎮塘市鎮中路018號江蘇澳洋科技股份有限公司董事會秘書室。
    四、其他事項
    1、本次臨時股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
    2、會議地點：張家港市長安南路279號張家港市馨苑度假村（酒店）
    3、聯系方式：
    聯系人：周永超、丁光輝
    關于召開2007年年度股東大會通知
    電話：0512-58598699
    傳真：0512-58598552
    地址：江蘇省張家港市楊舍鎮塘市鎮中路018號
    郵政編碼：215618四、備查文件江蘇澳洋科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議。特此公告。

    江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月五日

    關于召開2007年年度股東大會通知
    委托書
    委托人：
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    委托人證券帳戶：
    委托人持股數量：
    被委托人：
    被委托人身份證號碼：
    授權委托有效日期：
    茲全權委托           先生/女士代表本人（本公司）出席江蘇澳洋科技股份有限公司2007年年度股東大會，并代理行使表決權。
    委托人簽名（蓋章）
    2008年3月       日