證券代碼：002172      證券簡稱：澳洋科技      公告編號：2008-02
江蘇澳洋科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇澳洋科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第四次會議于2008年2月25日以專人送達、通信方式發(fā)出會議通知，于2008年3月4日上午在本公司三樓會議室召開。會議應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)認真審議，通過如下議案：
    一、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度總經(jīng)理工作報告》
    關(guān)聯(lián)董事遲健先生回避表決。
    同意：8票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    二、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本議案須提交股東大會審議。
    三、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本議案須提交股東大會審議。
    四、審議通過《江蘇澳洋科技股份公司2007年年度報告及摘要》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本議案須提交股東大會審議。
    五、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司募集資金2007年度使用情況的專項報告》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本議案須提交股東大會審議。
    第三屆董事會第四次會議決議公告
    六、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
    根據(jù)江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，公司2007年度末可供股東分配利潤63,113,253.53元。
    擬以2007年度末總股本17400萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），送紅股2股，共計分配60,900,000.00元，分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增8股，共計轉(zhuǎn)增139,200,000股。
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本預(yù)案須提交股東大會審議。
    七、審議通過《審計委員會〈關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所決議〉的提案》
    同意審計委員會對2007年度審計機構(gòu)江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司審計工作的評價，繼續(xù)聘任其為公司2008年度財務(wù)會計審計機構(gòu)。
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本議案須提交股東大會審議。
    八、審議通過了《關(guān)于獨立董事津貼及費用事項的議案》
    2008年度獨立董事津貼為人民幣4萬元整，獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權(quán)所需費用，可在公司據(jù)實報銷。
    關(guān)聯(lián)董事李榮珍、孫秀英、盧青予以回避表決。
    同意：6票；反對：0票；棄權(quán)：0票
    本議案須提交股東大會審議。
    九、審議通過《關(guān)于2008年度公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
    關(guān)聯(lián)董事徐利英女士、遲健先生、沈?qū)W如先生予以回避表決。
    同意：6票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    本議案須提交股東大會審議。
    十、審議通過《審計委員會〈關(guān)于對公司2007年年度審計工作的總結(jié)報告〉》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    十一、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    十二、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司內(nèi)部審計部門及聘任審計部門負責人的議案》
    第三屆董事會第四次會議決議公告
    在公司董事會審計委員會下設(shè)審計部；根據(jù)公司董事會提名，由郭建康先生（簡歷附后）擔任公司審計部負責人。
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
    十三、審議通過《獨立董事年報工作制度》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
    十四、審議通過《審計委員會年報工作規(guī)程》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
    十五、決定于2008年3月25日上午9:00在張家港市馨苑度假村召開2007年年度股東大會。
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
    會議議題：
    （1）《公司2007年度董事會工作報告》
    （2）《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》
    （3）《公司2007年度財務(wù)決算報告》
    （4）《公司2007年年度報告及摘要》
    （5）《募集資金2007年度使用情況的專項報告》
    （6）《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
    （7）《審計委員會〈關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所決議〉的提案》
    （8）《關(guān)于獨立董事津貼及費用事項的議案》
    （9）《關(guān)于2008年度公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
    同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
    上述議案的詳細內(nèi)容，請見2008年3月5日《證券時報》，或公司指定信息披露網(wǎng)站Http://www.cninfo.com.cn。

    江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月五日
    
    第三屆董事會第四次會議決議公告附：公司內(nèi)部審計部門負責人簡歷
    郭建康先生，生于一九七〇年七月，研究生學歷，會計師，中國注冊會計師，中國注冊稅務(wù)師。歷任無錫市財政局科員、江蘇公證會計師事務(wù)所高級經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。