證券代碼：002172     證券簡稱：澳洋科技      公告編號：2008-06
江蘇澳洋科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇澳洋科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2008年2月25日以專人送達、通信方式發出會議通知，于2008年3月4日上午在本公司三樓會議室召開。會議應出席會議監事5名，實際出席監事5名。會議由監事會主席蔣春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
    一、審議通過《2007年度監事會工作報告》。
    同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
    該議案須提交股東大會審議。
    二、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度報告及摘要》。
    監事會認為：董事會編制和審核2007年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
    該議案須提交股東大會審議。
    三、審議通過《2007年度財務決算報告》
    會議認為公司2007年度財務決算報告能夠真實的反映公司的財務狀況和經營成果。
    同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
    該議案需提交股東大會審議。
    三屆三次監事會決議公告
    四、審議通過《江蘇澳洋科技股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
    監事會成員一致認為此方案符合相關法律、法規的要求，并符合公司的發展要求。
    同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
    該議案需提交股東大會審議。
    五、審議通過《募集資金2007年度使用情況的專項報告》
    同意：5票；反對：0票；棄權：0票
    該議案需提交股東大會審議。
    六、審議通過《關于2008年度公司日常關聯交易事項的議案》
    公司的日常關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則，關聯方按照約定享有其權利、履行其義務，不存在損害公司及投資者利益的情形，未發現通過此項交易轉移利益的情況。
    關聯監事蔣春雷先生、張瑞如先生在表決時予以回避。
    同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
    該議案需提交股東大會審議。
    上述議案的詳細內容，請見2008年3月5日《證券時報》，或公司指定信息披露網站Http://www.cninfo.com.cn。
    
    江蘇澳洋科技股份有限公司監事會
    二〇〇八年三月五日