證券代碼：002052	證券簡稱：同洲電子	公告編號：2008—010
深圳市同洲電子股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議通知于2008年2月22日以專人送達、傳真形式發出，會議于2008年3月4日上午十時三十分在深圳市南山區高新科技園北區彩虹科技大廈六樓會議室召開，應參加會議監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以書面表決方式表決，審議并表決了以下議案：
    1、《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》；《2007年年度報告》全文見2008年3月5日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2007年年度報告摘要》全文見2008年3月5日《證券時報》及2008年3月5日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
    經審核，監事會認為董事會編制和審核深圳市同洲電子股份有限公司2007年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2、《2007年度財務決算報告》；相關數據詳見2008年3月5日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2007年度審計報告》。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
    3、《2007年度監事會工作報告》；該議案需提交年度股東大會審議。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
    4、《關于2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；經深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的深鵬所股審字[2008] 034號《審計報告》確認，公司2007年歸屬于母公司凈利潤9,960.48萬元，可供股東分配的利潤20,926.45萬元。由于公司正處于快速發展的階段，對資金的需求量大幅增加，為了保證公司更加穩定快速的發展，更好的回報股東，從公司的實際情況出發未提出現金利潤分配的方案，提議以資本公積金轉增股本方案如下：2007年12月31日的總股本225,930,652股為基數，以資本公積金轉增股本，每10股轉增3股，本次利潤分配后公司總股本為293,709,848股，未分配利潤為209,264,513.32元，資本公積金為133,420,784.13元。該議案需提交年度股東大會審議。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
    5、《關于續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司的議案》；繼續聘用深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構，2008年度審計費用為36萬元。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
    6、《關于2007年度募集資金使用情況的專項報告的議案》；全文見2008年3月5日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
    特此公告。

    深圳市同洲電子股份有限公司
    監事會
    2008年3月4日