證券代碼：000918	證券簡稱：S*ST亞華	公告編號：2008-010
湖南亞華控股集團股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    湖南亞華控股集團股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議于2008年2月27日以通訊方式發(fā)出通知，2007年3月3日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長熊再輝先生主持，審議通過了如下議案：
    議案一：關于調整董事會三個專門委員會委員的議案。
    由于公司董事會成員有所變動，董事會三個專門委員結構已不完整。為了便于董事會三個專門委員開展工作，擬對董事會三個專門委員會作如下調整：
    戰(zhàn)略委員會：
    主  任：熊再輝
    成  員：郭  城、楊支府、石   俊、陳   煒
    提名、薪酬與考核委員會：
    主  任：陳  煒
    成  員：熊再輝、程智開
    審計委員會：
    主  任：左田芳
    成  員：石  俊、程智開
    表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。議案二：關于審議《董事會戰(zhàn)略與投資委員會議事規(guī)則》的議案。
    為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學性，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力，健全投資決策程序，提高重大投資決策質量，完善公司治理結構和內控制度，董事會設立戰(zhàn)略委員會，作為公司研究、制訂、規(guī)劃公司發(fā)展戰(zhàn)略的專門機構。為規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等有關規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。
    表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。議案三：關于審議《董事會提名、薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的議案。
    為規(guī)范公司領導人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，建立、完善公司高級管理人員的業(yè)績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，實施公司的人才開發(fā)與利用戰(zhàn)略，董事會決定下設公司提名、薪酬與考核委員會，作為制訂和管理公司高級人力資源薪酬方案，評估高級管理人員業(yè)績指標的專門機構。為規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等有關規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。
    表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。議案四：關于審議《審計委員會議事規(guī)則》的議案。
    為完善公司法人治理結構，增強董事會決策功能，提高公司內部控制能力，健全公司內部控制制度，完善內部控制程序，董事會設立審計委員會，作為負責公司內、外審計溝通、監(jiān)督和核查工作的專門機構。為使審計委員會規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。
    表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。議案五：關于聘請證券事務代表的議案。
    由于工作原因，劉銳先生于日前辭去公司證券事務代表職務，為了便于公司證券事務工作的開展，聘請薛小橋先生擔任證券事務代表職務。（個人簡歷附后）
    表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。

    湖南亞華控股集團股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月三日薛小橋先生簡歷：
    
    薛小橋，男，1980年9月出生，本科，湘潭大學秘書專業(yè)畢業(yè)。2004年11月進入本公司，先后從事液態(tài)奶銷售、黨務、知識產(chǎn)權管理等工作。2005年10月至今一直從事證券事務工作。
    薛小橋先生已于2007年7月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。