證券代碼：600655 股票簡稱：豫園商城 編號：臨2008-012
上海豫園旅游商城股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
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上海豫園旅游商城股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第四次會議于2008年2月22日以書面形式發出通知,并于2008年3月3日上午在公司會議室召開,會議由董事長吳平主持,會議應到董事6人,實到6人,監事會監事和公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經充分討論，以書面表決的方式審議并通過了以下議案：
一、 《2007年年度董事會工作報告》的議案；
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 《2007年年度報告及摘要》的議案；
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該議案尚需提交公司股東大會審議。
三、 《2007年度利潤分配預案》的議案；
2007年度公司報表中母公司實現凈利潤279,388,692.32元，按母公司2007年度凈利潤的10%提取法定盈余公積27,938,869.23元，加年初未分配利潤240,658,623.98 元，本年可供股東分配利潤為492,108,447.07元。再扣除已根據2007年第一次股東大會決議分配的2006年度現金紅利27,920,007.30元，實際可供股東分配利潤為464,188,439.77元，現擬以2007年底公司股本總額604,933,492股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅）和每10股派送紅股2股，共計181,480,047.60元，結余未分配利潤282,708,392.17元，結轉以后年度分配。
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該預案尚需提交公司股東大會審議。
四、《上海豫園旅游商城股份有限公司2007年度財務決算報告》的議案；
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該議案尚需提交公司股東大會審議。
五、《上海豫園旅游商城股份有限公司2008年度財務預算報告》的議案；
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該議案尚需提交公司股東大會審議。
六、《關于公司2007年度計提資產減值準備的報告》的議案；
公司本期計提壞賬準備17,383,559.15元，轉回壞帳準備300,000.00元；計提存貨跌價準備1,278,518.43元，轉回跌價準備789,231.23元；計提在建工程減值準備5,660,070.92元。按規定進行會計處理后，減少本期利潤總額23,232,917.27元，占本期利潤總額912,433,389.38元的2.55%，對公司經營成果影響不大。
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
七、《關于公司2008年度貸款計劃和為子公司擔保》的議案；
根據公司的2008年經營計劃和戰略發展目標，確保公司經營發展中的資金需求以及年度內貸款資金安排的需要，按照目前銀行的授信意向，現擬定2008年度母公司向銀行貸款及母公司為子公司提供的銀行貸款擔保計劃如下：
一、 母公司貸款計劃：
2008年度計劃人民幣最高額貸款：280000萬元，主要用途為：
1、2008年度貸款到期需向銀行續借的為210000萬元；
2、黃金飾品行業擴大銷售規模需增加流動資金40000萬元；
3、采購冬蟲夏草、燕窩、片仔癀等名貴藥材藥品需增資金20000萬元；
4、南翔饅頭等連鎖發展、漢堡公司配套流動資金10000萬元；
二、 母公司為子公司提供擔保計劃
2008年度母公司為子公司擔保計劃人民幣貸款總額118000萬元，開立進口信用證（額度）500萬美元。子公司人民幣貸款主要用途為：
1、2008年內到期需向銀行續借的人民幣貸款51000萬元；
2、采購黃鉑金、鉆石等需增流動資金26000萬元；
3、黃金租賃32000萬元；
4、用于發展黃金飾品、醫藥保健品、餐飲業的連鎖加盟經營須增補流動資金7000萬元；
5、內部經營結構調整需裝修等資金2000萬元。
2008年因受宏觀調控影響，各銀行授予企業貸款規模有可能發生變化，但總額控制在2008年貸款及擔保計劃之內，在母公司與子公司、子公司與子公司之間作調劑。
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該議案尚需提交公司股東大會審議。
八、《關于支付會計師事務所報酬與續聘會計師事務所》的議案；
公司聘任境內審計機構上海上會會計師事務所有限公司擔任公司的審計工作，2007年度支付給上海上會會計師事務所有限公司上一年度審計費用共為69萬元，其中：上一年度財務審計費66萬元（含2萬元差旅費），其他專項審計費3萬元。2007年審計費用共為118.5萬元,其中：2007年中期報告和年度報告兩項審計費共108萬元（含差旅費4萬元）,其他專項審計費10.5萬元。
2008年度擬續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司的審計機構。
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
該議案尚需提交公司股東大會審議。
九、《根據新企業會計準則調整公司2007年期初資產負債表有關項目》的議案。
公司2007年半年度資產負債表按《企業會計準則》中第38號--《首次執行會計準則》的相關要求，對2007年資產負債表期初數進行了調整。2007年11月財政部又頒發了財會（2007）14號《企業會計準則解釋第1號》通知，對企業執行新會計準則有關問題進行補充說明。我公司根據解釋要求，調整了2007年期初資產負債表相關數據，具體變動明細如下：
單位：元
項目 2007年12月31日期初數 2007年6月30日期初數 差異
其他應收款 88,838,640.84 89,026,366.78 -187,725.94
可供出售金融資產 8,135,233.54 1,028,310.00 7,106,923.54
長期股權投資 1,001,456,158.14 990,053,699.31 11,402,458.83
遞延所得稅資產 113,947,704.45 113,949,927.52 -2,223.07
其他應付款 165,483,783.35 163,769,183.25 1,714,600.10
資本公積 1,241,485,620.06 1,225,724,392.52 15,761,227.54
盈余公積 283,797,647.18 370,055,747.52 -86,258,100.34
未分配利潤 386,531,256.81 300,265,499.23 86,265,757.58
歸屬于母公司所有者權益合計 2,377,033,262.66 2,361,264,377.88 15,768,884.78
少數股東權益 94,368,316.12 93,532,367.64 835,948.48
變動情況說明：
1、其他應收款期初數減少18.77萬元、可供出售金融資產期初數增加710.69萬元和其他應付款期初數增加171.46，主要原因是2007年初公司在限售期內法人股原按賬面成本列示，現改按公允價值調整至可供出售金融資產項目。
2、長期股權投資期初數增加1,140.25萬元，主要原因是：（1）2007年初公司在限售期內法人股原按賬面成本列示在該項目中，現改按公允價值調整至可供出售金融資產；（2）公司聯營公司德邦證券有限責任公司期初數調整。
3、遞延所得稅資產期初數減少0.22萬元，主要原因是其他應收款期初數調整，而相應調整相關的遞延所得稅資產的期初數。
4、資本公積期初數增加1,576.12萬元，主要原因是：（1）2007年初公司在限售期內法人股原按賬面成本列示在長期股權投資中，現改按公允價值調整至可供出售金融資產,公允價值超過賬面價值部分列示在資本公積中；（2）公司聯營公司德邦證券有限責任公司期初數調整。
5、盈余公積期初數減少8,625.81萬元，主要原因是：（1）對具有控制權的長期股權投資單位由原權益法改為成本法后，投資收益改按成本法確認，相應調整原計提的盈余公積；（2）編制合并財務報表時不需再將原已抵銷的提取盈余公積調整回來，而沖回原調整回來的盈余公積。
6、未分配利潤期初數增加8,626.58萬元、歸屬于母公司所有者權益期初數增加1,576.89萬元、少數股東權益期初數增加83.59萬元，主要原因是：上述各項調整因素而相應調整的結果。
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
十、《關于聘任公司副總裁》的議案
經公司董事會提名委員會提名及審核，并由公司總裁程秉海先生提名，聘任梅紅健先生為公司副總裁（梅紅健先生簡歷附后）。
6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案
有關2007年度股東大會召開事宜將另行審議。
特此公告
上海豫園旅游商城股份有限公司
2008年3月5日
梅紅健先生簡歷：
梅紅健，男，1960年5月出生，在職大學學歷，中共黨員。現任上海豫園（集團）有限公司副總經理。
2001.11-2004.10 上海金機(集團)公司黨委書記、總經理，上海電子商廈總公司總經理，上海新世界五金機電有限公司黨委書記、總經理
2004.10-2006.5 上海新世界五金機電有限公司黨委書記、總經理
2006.5-2008.2 上海新世界(集團)有限公司副總經理
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