證券代碼:600517		證券簡稱:置信電氣	公告編碼:臨2008-003
關于本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司2008年度日常關聯交易的公告

    重要內容提示：
    ●  交易內容   本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司的日常關聯交易
    ●  根據上海證券交易所上市規則的有關規定，構成本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司關聯交易事項的原因為本公司委派了董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，上述委派是為了維護本公司在上海日港置信非晶體金屬有限公司的利益，徐錦鑫先生不在上海日港置信非晶體金屬有限公司領取薪酬，在上海日港置信非晶體金屬有限公司中無特殊利益存在。
    ●  關聯人回避事宜   根據上海證券交易所上市規則的有關規定，由于構成本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司關聯交易事項的原因為本公司委派了董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，故在本公司第三屆董事會第十次會議審議本次關聯交易事項時，徐錦鑫董事已經回避表決，董事會表決結果為9票贊成，0票反對，0票棄權。在審議本次關聯交易的股東大會上，無關聯股東需要回避表決。
    一、關聯交易概述
    非晶合金鐵芯是本公司生產的非晶合金變壓器的重要零部件，上海日港置信非晶體金屬有限公司掌握非晶合金鐵芯的加工技術，專業從事于非晶合金鐵芯的生產，本公司各個控股的非晶合金變壓器生產企業直接從上海日港置信非晶體金屬有限公司采購非晶合金鐵芯。
    因本公司持有上海日港置信非晶體金屬有限公司40％的股權，故本公司委派了本公司董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，根據上海證券交易所上市規則的規定，上述交易構成了日常關聯交易。
    根據上海證券交易所的有關規定，此項交易尚須獲得本公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
    根據上海證券交易所上市規則的有關規定，構成本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司關聯交易事項的原因為：本公司委派了董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，故在，故在本公司第三屆董事會第十次會議審議本次關聯交易事項時，徐錦鑫董事已經回避表決，董事會表決結果為9票贊成，0票反對，0票棄權。在審議本次關聯交易的股東大會上，無關聯股東需要回避表決。
    獨立董事發表意見如下：
    根據上海證券交易所上市規則的有關規定，構成本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司關聯交易事項的原因為本公司委派了董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，上述委派是為了維護本公司在上海日港置信非晶體金屬有限公司的利益，徐錦鑫先生不在上海日港置信非晶體金屬有限公司領取薪酬，在上海日港置信非晶體金屬有限公司中無特殊利益存在。
    相關交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進行的；符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及公司章程的規定；交易的定價是參照市場價格并經協議各方協商確定，公允合理。上述日常關聯交易有利于公司的持續性經營發展，有利于全體股東的利益。
    綜上所述，同意本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司的上述2008年度日常關聯交易。
    二、關聯方介紹
    上海日港置信非晶體金屬有限公司的注冊地址為上海市長寧區天山西路1028號，注冊資本為美元354.5833萬元，主營業務為生產和銷售非晶合金鐵芯，公司法定代表人為徐錦鑫，該公司總資產272,236,169.18元，凈資產155,714,729.54元，2007 年度實現營業收入432,233,934.80元，營業利潤119,664,910.30元，凈利潤119,731,804.66元。香港匯盈投資發展有限公司持有上海日港置信非晶體金屬有限公司60％的股權，本公司持有40％的股權。
    因本公司委派了本公司董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，根據上海證券交易所上市規則的規定，上述交易構成了日常關聯交易。
    本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司的日常關聯交易金額達到本公司凈資產的5%和3000萬元以上，故該日常關聯交易需經公司股東大會審議通過。
    三、關聯交易標的基本情況和2007年度關聯交易的回顧
    非晶合金鐵芯是本公司生產的非晶合金變壓器的重要零部件，上海日港置信非晶體金屬有限公司掌握非晶合金鐵芯的加工技術，專業從事于將非晶合金帶材加工成非晶合金鐵芯的業務。公司的各個控股的非晶合金變壓器生產企業從上海日港置信非晶體金屬有限公司采購非晶合金鐵芯。
    本公司2007年第二次臨時股東大會批準了公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司2007年度的日常關聯交易議案。公司各控股子公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司分別簽訂非晶合金鐵芯供貨協議，鐵芯的供貨價格為37.8元／公斤（含稅）。原預計本公司各控股子公司2007年度向上海日港置信非晶體金屬有限公司采購非晶合金鐵芯的最高總額為40000萬元。經匯總2007年度個子公司的實際經營和采購情況，從2007年1月1日至2007年12月31日，公司各個控股子公司鐵芯采購發生金額為415,286,321.21元。
    四、關聯交易的主要內容和定價政策
    2008年度，本公司各控股子公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司分別簽訂非晶合金鐵芯供貨協議，鐵芯的供貨價格參照市場價格并經雙方協商確定。從2008年1月1日至2008年12月31日，鐵芯的供貨價格為37.8元／公斤（含稅），根據各控股子公司鐵芯的實際需求情況，逐次簽訂供貨協議。
    本公司預計本公司各控股子公司2008年度向上海日港置信非晶體金屬有限公司采購非晶合金鐵芯的最高總額為70000萬元。
    五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
    非晶合金鐵芯是本公司生產的非晶合金變壓器的重要零部件，上海日港置信非晶體金屬有限公司掌握非晶合金鐵芯的加工技術，專業從事于加工生產非晶合金鐵芯的業務，是國內主要的非晶合金鐵芯供應商，并持續地根據本公司的需求，為本公司生產的非晶合金變壓器提供非晶合金鐵芯。本公司進行此項關聯交易是必要的。
    六、獨立董事的意見
    本公司的獨立董事，就上述關聯交易事項發表獨立意見如下：
    根據上海證券交易所上市規則的有關規定，構成本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司關聯交易事項的原因為本公司委派了董事徐錦鑫先生擔任上海日港置信非晶體金屬有限公司董事的職務，上述委派是為了維護本公司在上海日港置信非晶體金屬有限公司的利益，徐錦鑫先生不在上海日港置信非晶體金屬有限公司領取薪酬，在上海日港置信非晶體金屬有限公司中無特殊利益存在。
    相關交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進行的；符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及公司章程的規定；交易的定價是參照市場價格并經協議各方協商確定，公允合理。上述日常關聯交易有利于公司的持續性經營發展，有利于全體股東的利益。
    綜上所述，同意本公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司的上述2008年度日常關聯交易。
    七、備查文件目錄
    1.董事會決議；
    2.經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
    
    上海置信電氣股份有限公司
    2008年3月3日