證券代碼:600517		證券簡稱:置信電氣	公告編碼:臨2008-004
上海置信電氣股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

    上海置信電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2008年3月3日上午11：30在虹橋路2239號召開。會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)審議，本次會議通過如下決議：
    一、	審議并通過了《上海置信電氣股份有限公司2007年度監(jiān)事會工作報告》的議案,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    二、	審議并通過了《上海置信電氣股份有限公司2007年年度報告及摘要》的議案,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    監(jiān)事會認為： 公司2007年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司2007年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；本審核意見出具前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2007年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    三、	審議并通過了《上海置信電氣股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    四、	審議并通過了《上海置信電氣股份有限公司內(nèi)部控制制度自我評估報告》,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    五、	審議并通過了《關于上海置信非晶合金變壓器有限公司與上海置信（集團）有限公司綏寧路268號廠房租賃的關聯(lián)交易議案》的議案,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    六、	審議并通過了《關于上海置信電氣股份有限公司與上海日港置信非晶體金屬有限公司的日常關聯(lián)交易議案》案,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    七、	審議并通過了《關于召開2007年度股東大會的議案》,本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。
    
    上海置信電氣股份有限公司監(jiān)事會
    2008年3月3日