證券簡稱：粵高速A、粵高速B	證券代碼：000429、200429	公告編號：2008-011
廣東省高速公路發展股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東省高速公路發展股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2008年2月29日下午在公司會議室召開，應到監事5人，實到監事5人，出席會議的監事超過全體監事的半數，符合《公司法》、《公司章程》
    及《公司監事會議事規則》的有關規定。會議由監事會主席李東山先生主持，會議全票審議通過了以下決議：
    一、同意公司監事會二○○七年度工作報告。
    二、同意公司第五屆董事會第七次會議對《關于提取應收款項壞帳準備的議案》所作出的決議，監事會未發現本公司計提應收款項壞帳準備存在違反相關會計制度或規定的情況，并認為：提取應收款項壞帳準備體現了謹慎的會計原則，符合有關會計制度的要求。
    三、同意本公司二00七年年度報告及其摘要。監事會認為二00七年年度報告及其摘要能真實、客觀和準確地反映公司的財務狀況和經營成果；未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等內容。
    四、同意本公司關于二OO七年度財務決算報告的議案;
    五、同意本公司二OO七年度利潤分配預案的議案。
    六、同意關于公司內部控制的自我評價報告的議案。監事會認為，公司按照《上市公司內部控制指引》及本公司的《內部控制制度》的要求，對公司內部控制的有效性進行了認真的審議評估，作出內部控制自我評價，評價結果比較客觀地反映了公司公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結比較全面，對存在問題的揭示比較深刻，并提出了整改建議，我們認同該報告。
    特此公告

    廣東省高速公路發展股份有限公司監事會
    二○○八年二月二十九日