股票代碼：600455	股票簡(jiǎn)稱：交大博通	編號(hào)：2008－07
西安交大博通資訊股份有限公司對(duì)外投資公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要提示：
    1、投資標(biāo)的名稱：西安博通國(guó)際軟件有限公司（擬名稱）。
    2、投資金額和比例：本公司擬對(duì)其投資1000萬(wàn)元人民幣，占西安博通國(guó)際軟件有限公司注冊(cè)資本的100%。
    3、投資期限：長(zhǎng)期。
    特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
    西安博通國(guó)際軟件有限公司為新設(shè)立公司，目前為籌備階段，需取得國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后成立。
    一、對(duì)外投資概述
    1、基于本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的長(zhǎng)期考慮，本公司擬出資1000萬(wàn)元獨(dú)資設(shè)立西安博通國(guó)際軟件有限公司，發(fā)展軟件服務(wù)外包和信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。該公司注冊(cè)資本擬為1000萬(wàn)元，本公司占100%。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    2、本公司2008年3月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于本公司出資設(shè)立西安博通國(guó)際軟件有限公司的議案。應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    3、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次投資金額未達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％，在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
    二、投資協(xié)議主體的基本情況
    本公司為西安博通國(guó)際軟件有限公司的唯一投資主體，持有其100％股權(quán)。
    三、投資標(biāo)的基本情況
    1、公司名稱：西安博通國(guó)際軟件有限公司（擬名稱）
    2、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)人民幣
    3、出資方式：以貨幣資金方式出資
    4、該公司經(jīng)營(yíng)范圍擬為：信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)；信息技術(shù)開(kāi)發(fā)外包服務(wù)業(yè)務(wù)（ITO）；業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)業(yè)務(wù)（BPO）；知識(shí)流程外包服務(wù)業(yè)務(wù)（KPO）；技術(shù)和貨物的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品除外）。
    四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
    1、本公司以貨幣資金出資1000萬(wàn)元，占西安博通國(guó)際軟件有限公司100％的股權(quán)。1000萬(wàn)元投資金額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.37％。
    2、公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)：以發(fā)展信息技術(shù)為根，以開(kāi)拓信息服務(wù)為本，扎根中國(guó)，服務(wù)全球；塑造成功的業(yè)務(wù)及知識(shí)流程外包服務(wù)商業(yè)模式，立志成為卓越的全方位外包服務(wù)提供商。
    五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
    1、本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為本公司自有資金。
    2、本公司出資設(shè)立西安博通國(guó)際軟件有限公司，是為了在新的領(lǐng)域內(nèi)挖掘公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步完善和提高公司專業(yè)技術(shù)服務(wù)的能力，發(fā)展IT 服務(wù)業(yè)務(wù)和軟件外包業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)獲得更大的市場(chǎng)價(jià)值。
    六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
    1、本次投資擬設(shè)立西安博通國(guó)際軟件有限公司為新成立的公司，可能在經(jīng)營(yíng)能力、內(nèi)部控制、公司治理等方面存在風(fēng)險(xiǎn)。
    2、將不斷完善該公司的內(nèi)部控制制度和法人治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，努力將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
    3、西安博通國(guó)際軟件有限公司目前為籌備階段，需經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后成立。
    七、涉及關(guān)聯(lián)交易
    本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    八、備查文件目錄
    1、西安博通國(guó)際軟件有限公司章程（擬）；
    2、本公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
    特此公告。

    西安交大博通資訊股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月4日