股票代碼：600455	股票簡稱：交大博通	編號：2008－06
西安交大博通資訊股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    西安交大博通資訊股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十五次會議通知于2008年2月22日以傳真、當面送交的方式發出。3月4日公司召開第三屆董事會第十五次會議，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。公司董事經審議和表決，會議做出如下決議：
    審議通過本公司以貨幣資金出資1000萬元獨資設立西安博通國際軟件有限公司（擬名稱）。該公司注冊資金擬為1000萬元人民幣，本公司持有其100％股權。該公司經營范圍擬為：信息系統咨詢服務業務；信息技術開發外包服務業務（ITO）；業務流程外包服務業務（BPO）；知識流程外包服務業務（KPO）；技術和貨物的進出口經營（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。
    同意9票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

    西安交大博通資訊股份有限公司董事會
    2008年3月4日