證券代碼：600298	證券簡稱：安琪酵母
安琪酵母股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議

    安琪酵母股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2008年3月3日在公司四樓會議室召開。會議由監事會主席董恩學先生主持，應到監事4名，實到監事4名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。
    會議審議通過了如下議案：
    1、監事會2007年工作報告；
    2、公司2007年年報及摘要；
    3、公司2007年度財務決算報告；
    4、公司2007年利潤分配方案及2008年利潤分配預計。
    針對公司2007年度生產經營情況和管理決策履行監督職能，就下列事項形成獨立意見如下：
    （1）公司2007年度的經營運作情況良好，公司董事、經理及其他高級管理人員在執行《公司章程》，履行職責、遵紀守法、維護股東權益等方面是盡職盡責的，能認真執行股東大會和董事會的決議，不斷完善公司內部控制制度，各項決策合法合規，無違反國家法律、法規、《公司章程》以及損害公司利益及股東利益的行為。
    （2）公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》的各項規定，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    （3）公司2007年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司當年的經營管理情況和財務狀況，大信會計師事務有限公司為公司出具的審計報告真實、可靠，財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
    （4）報告期內，未發現公司有內幕交易行為；涉及關聯交易的有關事項，符合公平、公正原則，沒有損害其他股東權益或造成公司資產流失的情況發生。

    安琪酵母股份有限公司監事會
    二OO八年三月三日
    與會監事簽字：