股票代碼：600169	股票簡稱：太原重工	編號：臨2008-017
太原重工股份有限公司關(guān)于召開2008年第三次臨時股東大會的提示公告

    本公司曾于2008年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了關(guān)于召開2008 年第三次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求,現(xiàn)再次將召開公司2008年第三次臨時股東大會的具體事項(xiàng)通知如下：
    一、	會議時間
    現(xiàn)場會議：2008年3月10日下午2：00
    網(wǎng)絡(luò)投票：2008年3月10日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00（當(dāng)天交易時間）
    二、股權(quán)登記日：2008年3月3日
    三、會議地點(diǎn)：太原市萬柏林區(qū)玉河街53號太原重工股份有限公司會議室
    四、會議召集人：董事會
    五、會議投票方式：會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    六、參加會議方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
    七、會議出席對象：
    （1）凡2008年3月3日當(dāng)天下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    （2）公司董事、監(jiān)事高級管理人員。
    （3）公司聘請的律師、保薦代表人。
    八、本次股東大會審議事項(xiàng)
    （1）審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》；
    （2）審議《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，該議案需要逐項(xiàng)表決；
    1、發(fā)行股票的種類和面值
    2、發(fā)行方式
    3、發(fā)行數(shù)量
    4、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
    5、定價基準(zhǔn)日
    6、發(fā)行價格及定價依據(jù)
    7、募集資金數(shù)量及用途
    8、鎖定期安排
    9、本次非公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排
    10、上市地點(diǎn)
    11、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限
    （3）審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的議案》。
    （4）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
    以上議案需股東大會審議通過，并獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
    九、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
    （1）登記方式：
    擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于2008年3月9日上午9：00至11：00，下午14：00至16：00到公司辦理登記手續(xù)；也可于2008年3月9 日前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股票賬號、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼（受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書），并注明"股東大會登記"字樣。授權(quán)委托書格式見附件
    （2）聯(lián)系電話 ： 0351-6362824
    聯(lián)系人：霍曉旭  吳秀龍
    郵政編碼 ： 030024
    （3）出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理
    十、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
    太原重工股份有限公司董事會
    2008年3月5日
    附件1：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代碼
    滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡稱	表決議案數(shù)量	說明
    738169 		太重投票		14		A 股
    2、表決議案
    公司簡稱	議案序號	議案內(nèi)容	對應(yīng)的申報價格
    太原重工	（1）	《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》					1元
    太原重工	（2）	《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》         				
    太原重工	1	發(fā)行股票的種類和面值								2元
    太原重工	2	發(fā)行方式									3元
    太原重工	3	發(fā)行數(shù)量									4元
    太原重工	4	發(fā)行對象及認(rèn)購方式								5元
    太原重工	5	定價基準(zhǔn)日									6元
    太原重工	6	發(fā)行價格及定價依據(jù)								7元
    太原重工	7	募集資金數(shù)量及用途 								8元
    太原重工	8	鎖定期安排									9元
    太原重工	9	本次非公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排					10元
    太原重工	10	上市地點(diǎn)									11元
    太原重工	11	本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限						12元
    太原重工	（3）	《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的議案》					13元
    太原重工	（4）	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》	14元
    3、表決意見
    表決意見種類	對應(yīng)的申報股數(shù)
    同意		 1 股
    反對		 2 股
    棄權(quán)		 3 股
    二、投票舉例
    1、股權(quán)登記日持有"太原重工"A 股的投資者對公司的第（1）個議案《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》投同意票，其申報如下：
    投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數(shù)
    738169 	買入	 1 元	 1 股
    2、如某投資者對公司的第（1）個議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2 股，其他申報內(nèi)容相同。
    投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數(shù)
    738169 	買入	 1 元	 2 股
    三、投票注意事項(xiàng)
    1、	有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報，表決申報不得撤單。
    2、	對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
    3、	對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
    4、	申報價格99.00元代表對本次股東大會所有議案進(jìn)行集中表決申報，對單個議案的表決申報優(yōu)先于對所有議案的表決申報。
    附件2：股東代理人授權(quán)委托書（樣式）
    授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2008年第三次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。
    委托人姓名：                         委托人身份證號：
    委托人持股數(shù)量：                     委托人股東帳號：
    受托人姓名：                         受托人身份證號：
    
    委托書簽署日期：                     委托書有效期限：
    委托人簽章：