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證券代碼:600673 證券簡稱:陽之光 編號:臨2008-13號成都陽之光實業股份有限公司關于增加2007年度股東大會臨時提案的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本公司于2008年2月26日公告了關于召開公司2007年度股東大會通知的通知。2008年3月3日,公司董事會接到大股東深圳市東陽光實業發展有限公司(以下簡稱"深圳東陽光",占公司62.6%股份)向公司2007年度股東大會提出《關于變更成都陽之光實業股份有限公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的臨時提案》的函,鑒于本公司非公開定向增發股份實施后的實際情況,深圳東陽光提議本公司注冊地址變更為廣東省韶關市乳源縣經濟開發區,公司名稱變更為廣東省東陽光鋁業股份有限公司,同時,提議對陽之光股份《公司章程》相關條款進行如下修訂: 1、原第二條: 第二條 公司系依照《中華人民共和國企業法人登記管理條例》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱"公司"),并按照有關規定, 先后對照《股份有限公司規范意見和《公司法》進行規范,依法履行了重新登記手續。 公司經成都市體制改革委員會成體改[1988]16 號文《關于同意成都量具刃具總廠、四川電器廠超前改革試點的通知》批準,以社會募集方式設立, 在成都市工商行政管理局注冊登記,取得營業執照,營業執照號為:5101001802591。 修訂為: 第二條 公司系依照《中華人民共和國企業法人登記管理條例》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱"公司"),并按照有關規定, 先后對照《股份有限公司規范意見和《公司法》進行規范,依法履行了重新登記手續。 公司經成都市體制改革委員會成體改[1988]16 號文《關于同意成都量具刃具總廠、四川電器廠超前改革試點的通知》批準,以社會募集方式設立, 在成都市工商行政管理局注冊登記,取得營業執照。2008年經公司2007年度股東大會通過,公司遷址到廣東省韶關市乳源縣經濟開發區,在韶關市工商行政管理局變更注冊登記,取得營業執照。 2、原第四條: 第四條 公司注冊名稱:成都陽之光實業股份有限公司 公司英文全稱:CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD 公司英文縮寫:CDYZGI CO.,LTD 公司股票簡稱:陽之光 修訂為: 第四條 公司注冊名稱:廣東省東陽光鋁業股份有限公司 公司英文全稱:GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD 公司英文縮寫:GDDYGA CO.,LTD 公司股票代碼:600673 3、原第五條: 第五條 公司住所:四川省成都市二環路東一段十四號 公司郵編:610056。 修訂為: 第五條 公司住所:廣東省韶關市乳源縣經濟開發區 公司郵編:512700。 4、原第一百九十四條: 第一百九十四條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在成都市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。 修訂為: 第一百九十四條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在韶關市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。 同時,提請股東大會授權董事會具體辦理公司變更注冊地址、公司名稱、公司股票簡稱及相關事宜,包括申請核準公司變更注冊地址、公司名稱、公司注冊登記,以及各項規章制度中涉及公司注冊地址、公司名稱的修改事宜等。 公司名稱以韶關市工商行政管理局最終核準登記為準。 該項議案已經公司第六屆二十六次董事會議審議通過。 本公司董事會同意將該項議案列入公司2007年度股東大會議題。根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關規范性文件及公司章程的規定,特就公司2007年度股東大會作補充通知。 2008年2月26日公告的關于公司2007年度股東大會通知的其他內容均不變。 特此公告 成都陽之光實業股份有限公司 2008年3月4日