證券代碼:600673		證券簡稱:陽之光		編號：臨2008-12號
成都陽之光實業股份有限公司第六屆二十六次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2008年3月4日，公司以通訊表決方式召開了第六屆二十六次董事會議，全體董事均以通訊方式對董事會議案發表了意見。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    經審議，通過了《深圳市東陽光實業發展有限公司關于變更成都陽之光實業股份有限公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的臨時提案》（9票同意，0票反對，0票棄權）。
    臨時提案內容詳見上交所網站www.sse.com.cn《成都陽之光實業股份有限公司關于增加2007年度股東大會臨時提案的通知》。
    特此公告

    成都陽之光實業股份有限公司董事會
    2008年3月4日