證券代碼：600881	股票簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán)	編號(hào)：臨2008-009號(hào)
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2008年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

    特　別　提　示
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    公司2008年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2008年3月1日在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2008年2月26日以書(shū)面送達(dá)和傳真方式發(fā)出。副董事長(zhǎng)李廷亮先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事14名，實(shí)到董事11名，3名董事出具了授權(quán)委托書(shū)，董事宋尚龍、王永武、孫曉波未能親自出席本次會(huì)議，分別委托董事李廷亮、孫曉峰、李玉代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：
    1、審議通過(guò)了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)；
    2、審議通過(guò)了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)；
    3、審議通過(guò)了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作規(guī)則》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)；
    4、審議通過(guò)了關(guān)于終止受讓長(zhǎng)春電視臺(tái)持有的長(zhǎng)春有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司9%股權(quán)事宜的議案：
    經(jīng)公司2005年4月18日召開(kāi)的第七屆第二次董事會(huì)審議通過(guò)，公司在出資3,620萬(wàn)元參股長(zhǎng)春有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"長(zhǎng)春有線"）的基礎(chǔ)上，擬繼續(xù)受讓長(zhǎng)春電視臺(tái)持有的長(zhǎng)春有線9%的股權(quán)（詳見(jiàn)2005年4月20日公司在《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司第七屆第二次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)2004年度股東大會(huì)公告》。
    現(xiàn)根據(jù)長(zhǎng)春有線整合的需要，公司決定終止受讓長(zhǎng)春電視臺(tái)持有的長(zhǎng)春有線9%的股權(quán)事宜。終止受讓后，公司仍持有長(zhǎng)春有線3,620萬(wàn)元股權(quán)，占長(zhǎng)春有線注冊(cè)資本的20%。此事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子具體辦理。
    特此公告

    吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司
    董  事  會(huì)
    二OO八年三月四日