股票代碼：A600845 B900926	股票簡稱：寶信軟件 寶信B	編號：臨2008-04
上海寶信軟件股份有限公司日常關聯交易公告

    根據上海證券交易所《股票上市規則》對上市公司日常關聯交易的相關要求，公司根據日常關聯交易情況，并對2008年度的日常關聯交易在充分討論和合理預計的基礎上，經五屆六次董事會審議通過，擬提交2007年度股東大會審議批準。
    一、預計公司2008年度日常關聯交易的基本情況
    (單位：萬元)
    序號	關聯人			關聯交易項目:IT產品與服務
  				  	2007年實際	2008年預計
    1	寶山鋼鐵股份有限公司		73,260.84 	85,000.00
    2	寶鋼股份下屬子公司		11,480.43 	23,000.00
    3	寶鋼集團有限公司		924.85 		4,000.00
    4	寶鋼集團下屬子公司
    (寶鋼股份及其下屬子公司除外)	19,778.55 	28,000.00
    總          計			105,444.67 	140,000.00
    二、關聯方介紹及關聯關系
    （一）	寶鋼集團有限公司
    1、	法定代表人：徐樂江
    2、	注冊資本：494.78571億元
    3、	住所： 浦東新區浦電路370號
    4、	主營業務：經營國務院授權范圍內的國有資產，并開展有關投資業務；鋼鐵、冶金礦產、化工（除危險品）,電力、碼頭、倉儲、運輸與鋼鐵相關的業務以及技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢業務，外經貿部批準的進出口業務，國內外貿易（除專項規定）及其服務。
    5、	關聯關系：寶鋼集團有限公司為本公司控股股東寶山鋼鐵股份有限公司的控股股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（一）項規定的關聯法人。
    6、	履約能力分析：寶鋼集團有限公司為大型國有企業集團，企業經營狀況正常，具有良好的履約能力，不存在形成壞賬的可能性。
    （二）	寶山鋼鐵股份有限公司
    1、	法定代表人：徐樂江
    2、	注冊資本：175.12億元
    3、	住所：上海市牡丹江路1813號南樓
    4、	主營業務：鋼鐵冶煉、加工,電力、煤炭、工業氣體生產、碼頭、倉儲、運輸等與鋼鐵相關的業務,技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，[有色金屬冶煉及壓延加工,工業爐窯,化工原料及產品的生產和銷售,金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區服務，水路貨運代理，水運貨運裝卸聯運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品（限批發）]（限分支機構經營）。
    5、	關聯關系：寶山鋼鐵股份有限公司為本公司控股股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（一）項規定的關聯法人。
    6、	履約能力分析：寶山鋼鐵股份有限公司為大型國有企業，企業經營狀況正常，具有良好的履約能力，不存在形成壞賬的可能性。
    三、定價政策和定價依據
    公司與上述關聯方交易的定價政策和定價依據為：按照公開、公平、公正原則，存在市場價按市場價執行，不存在市場價的以協議價格執行。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    本公司的前身為寶鋼集團有限公司的全資子公司，長期以來承擔著為寶鋼提供自動化與信息技術解決方案，資產置換后，寶鋼由于企業自動化與信息化的需要，存在持續經營和服務的需求，與公司存在長期的持續性的關聯交易；關聯交易價格公允，合理，符合公司和全體股東利益，對本公司的獨立性沒有影響；同時為維護公司和股東利益，公司在繼續服務好寶鋼及各子公司的同時，將進一步拓展寶鋼外市場。
    五、審議程序
    1、公司于2008年2月29日召開第五屆董事會第六次會議，會議審議通過了關于上述日常關聯交易的議案。關聯董事王力、朱可炳在董事會審議該議案時予以回避。
    2、公司3名獨立董事審閱了關聯交易的資料，對公司日常關聯交易議案發表了同意的獨立意見：公司2008年度日常關聯交易議案由第五屆董事會第六次會議審議后應予以及時披露，并提交公司股東大會審議批準；本日常關聯交易嚴格遵循了《股票上市規則》和《公司章程》的規定，遵循了關聯董事回避表決的要求，遵守了公開、公平、公正的原則，交易價格公允合理，未損害公司和非關聯股東的利益。
    3、本日常關聯交易議案尚須獲得股東大會批準，與該項交易有關聯關系的關聯股東將回避表決。
    六、備查文件
    1、公司第五屆董事會第六次會議決議
    2、獨立董事發表的相關獨立意見
    特此公告

    上海寶信軟件股份有限公司
    董  事  會
    二OO八年三月四日