股票簡稱：萬向錢潮	股票代碼：000559	編號：2008－006
萬向錢潮股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

    本公司及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    萬向錢潮股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議通知于2008年2月18日以書面形式發(fā)出，2008年2月28日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，分別為：潘成炯、李慧玲、凌東愷、汪洋、郭春燕。會議由監(jiān)事會主席潘成炯主持。會議召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
    一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《2007年年度報告及摘要》。
    二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《2007年度財務(wù)決算報告》。
    三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《2007年度利潤分配預(yù)案》：
    2007年度實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤263,203,666.79元，為回報股東，公司擬按母公司2007年度凈利潤150,751,146.27元,提取法定公積金10%：15,075,114.63元后，以現(xiàn)有總股本1,025,587,365股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)1.20元現(xiàn)金（含稅）。
    四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《2007年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況報告及2008年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
    公司2008年度日常關(guān)聯(lián)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計詳見《萬向錢潮股份有限公司2008年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
    特此公告。

    萬向錢潮股份有限公司
    監(jiān)   事   會
    二〇〇八年三月四日