股票簡稱：萬向錢潮	股票代碼：000559	編號：2008－003
萬向錢潮股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

    本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    萬向錢潮股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于2008年2月18日以書面形式發出，會議于2008年2月28日在公司會議室以現場表決方式召開。應參加會議的董事9人，實到8人，分別為：魯冠球、郭孔輝、鄭小虎、于建財、周建群、沈華川、沈仁泉、潘文標。獨立董事劉紀鵬因公未出席會議，委托獨立董事鄭小虎出席會議并行使表決權。會議有魯冠球董事長主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合公司法、公司章程的有關規定。與會董事認真審議并通過了以下議案：
    一、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2007年年度報告及摘要》。
    二、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2007年度財務決算報告》。
    三、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2007年度利潤分配預案》：
    2007年度公司實現歸屬于母公司的凈利潤263,203,666.79元，為回報股東，公司擬按母公司2007年度凈利潤150,751,146.27元,提取法定公積金10%：15,075,114.63元后，以現有總股本1,025,587,365股為基數，向全體股東每10股派發1.20元現金（含稅）。
    四、以4票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2007年度關聯交易情況報告及2008年度日常性關聯交易預計的議案》（關聯董事魯冠球、周建群、沈華川、沈仁泉、潘文標回避）。
    公司2008年度日常關聯性關聯交易預計詳見《萬向錢潮股份有限公司2008年度日常性關聯交易預計的公告》。
    五、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于提請召開2007年年度股東大會的議案》：
    董事會決定于2008年3月25日（星期二）上午9：00在浙江省杭州市蕭山區浙江納德物業管理有限公司二樓多功能廳召開公司2007年年度股東大會。詳見《萬向錢潮股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知》。
    上述議案二、三、四尚須提交股東大會審議并通過。
    特此公告。

    萬向錢潮股份有限公司
    董   事   會
    二〇〇八年三月四日