證券代碼：000559	股票簡稱：萬向錢潮	編號：2008－005
萬向錢潮股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    萬向錢潮股份有限公司第五屆董事會第十次會議決定召開公司2007年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
    一、會議召開時間：2008年3月25日（星期一）上午9：00時。
    二、會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區浙江納德物業管理有限公司（二樓多功能廳。
    三、會議召集人：公司董事會
    四、會議召集方式：現場投票方式
    五、會議議程：
    1、審議公司2007年度董事會工作報告；
    2、審議公司2007年度監事會工作報告；
    3、審議公司2007年度財務決算報告；
    4、審議公司2007年度利潤分配方案；
    5、審議公司2007年度關聯交易執行情況報告及2008年度日常關聯交易預計的議案；
    六、會議出席對象：
    1、截止2008年3月20日（星期四）下午在深圳證券交易所收市后，本公司股東名冊上登記的股東。
    2、公司董事、監事及高級管理人員。
    七、會議登記事項：
    1、凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）辦理登記手續,  領取大會代表證。
    2、登記地點：萬向錢潮股份有限公司行政部。
    3、登記時間：2007年3月24日。
    上午：8：00～11：30    下午13：00～17：30
    異地股東可用信函或傳真方式登記。
    4、通訊地址：浙江省杭州市蕭山區萬向路
    郵    編：311215
    傳    真：0571-82602132
    電    話：0571-82832999-5108
    八、注意事項
    1、會議半天，出席者費用自理。
    2、通訊地址：浙江省杭州市蕭山區萬向路
    郵    編：311215
    傳    真：0571-82602132
    電    話：0571-82832999-5108

    萬向錢潮股份有限公司
    董   事   會
    二〇〇八年三月四日

    授權委托書
    茲全權委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席萬向錢
    潮股份有限公司于2008年3月25日上午9：00召開的2007年年度股東
    大會，并行使對會議議案的表決權。
    股東姓名（簽名）：              代理人姓名（簽名）：
    證件名稱：                      證件名稱：
    證件號碼：                      證件號碼：
    股東證券帳戶：                  股東持股數：           股
    委托日期：2008年        月     日
    委托人對本次股東大會議案的表決情況：
    表決意見序號                     提   案  名   稱
    贊成  反對   棄權
    1   2007年度董事會工作報告
    2   2007年度監事會工作報告
    3   2007年度財務決算報告
    4   2007年度利潤分配方案
    公司2007年度關聯交易執行情況報告及2008年度日
    5
    關聯交易預計的議案
    如委托人對上述事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意
    見表決。
    注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東
    委托須加蓋單位公章。