證券代碼：000755	證券簡(jiǎn)稱：山西三維	公告編號(hào)：臨2008—003
山西三維集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    山西三維集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2008年2月18日以書面和電話傳真方式發(fā)出第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知，會(huì)議于2008年2月29日上午10:00在本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盧輝生先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司全體監(jiān)事會(huì)成員及部分其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議按照會(huì)議通知所列議程舉行，會(huì)議召集、參與表決董事人數(shù)、會(huì)議程序符合《公司法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。會(huì)議就公司有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議，作出如下決議：
    一、審議通過了《公司2007年年度報(bào)告及摘要》，表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    二、審議通過了《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    三、審議通過了《公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    四、審議通過了《公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》，表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    五、審議通過了《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
    經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)329,266,942.83元，提取10%的法定盈余公積32,553,944.25元，加上年初未分配利潤(rùn)356,238,466.80元，2007年末可供股東分配的利潤(rùn)為594,600,055.74元。公司董事會(huì)提議2007年度擬以2007年底的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股、每10股派發(fā)現(xiàn)金1.5元（含稅）。
    表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    六、審議通過了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    七、審議通過了《公司日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，表決結(jié)果4票回避、9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
    八、審議通過了《關(guān)于調(diào)整壞賬計(jì)提比例的議案》，變更前后壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例如下：
    賬齡          變更前           變更后
    一年以內(nèi)            5%               5%
    1-2年               10%             10%
    2-3年               30%             30%
    3年以上             60%             100%
    對(duì)于該項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更，公司采用未來適用法，該會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)2007凈利潤(rùn)的影響減少12,655,154.36元。
    獨(dú)立董事認(rèn)為，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的相關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)、債務(wù)單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)重新進(jìn)行了估計(jì)，對(duì)壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，是必要的和適當(dāng)?shù)摹?br>    表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；
    九、審議通過了《公司續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)的議案》，公司擬續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司報(bào)表審查、驗(yàn)證并出具書面意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。董事會(huì)擬定2008年聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為60萬元。表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
    以上一至九項(xiàng)議案，須提交2007年度股東大會(huì)審議通過。
    十、決定于2008年3月26日召開2007年年度股東大會(huì)，表決結(jié)果13票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
    特此公告。

    董事長(zhǎng)簽字：盧輝生
    山西三維集團(tuán)股份有限公司
    董事會(huì)
    2008年2月29日