證券簡稱：貴糖股份	證券代碼：000833	公告編號：2008–003
廣西貴糖（集團）股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣西貴糖（集團）股份有限公司第四屆監事會第十二次會議于2008年3月2日在本公司會議室召開，本次會議通知以書面方式已于2008年2月20日送達全體監事。應參加會議的監事3人，實際參加會議的監事3人。會議由監事會主席張靜琴女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議：
    一、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度監事會工作報告；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    二、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度報告及年報摘要；
    廣西貴糖（集團）股份有限公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》（2007年修訂）的有關要求，審議了公司編制的2007年年度報告及年報摘要，一致認為：年報內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規，從各方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項。同時我們保證公司所上報的2007年年度報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。在做出本決議前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    三、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度財務決算報告；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    四、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度利潤分配預案；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    五、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度日常關聯交易執行情況及2008年度日常關聯交易預計情況的報告；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    六、關于2007年度核銷應收帳款、其他應收款、在建工程的報告；
    公司2007年度核銷的應收帳款、其他應收款、在建工程項目符合企業會計準則的相關規定，沒有損害公司及股東的利益。
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    七、關于續聘上海東華會計師事務所有限公司為2008年度審計機構的議案；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    八、廣西貴糖（集團）股份有限公司監事會對公司內部控制自我評價的意見。
    根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：
    （一）公司根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及公司的具體情況制定、健全了涵蓋整個生產經營過程的內部控制制度，以確保各項工作有章可循，形成了規范的管理體系。公司現有的內部控制制度能夠對公司的生產經營活動的正常進行提供保證。
    （二）已經建立和完善符合現代管理要求的法人治理機構及內部組織機構，形成了公司內部控制重點活動的決策機制、執行機制和監督機制，保證了公司各項業務活動的規范運行。
    （三）報告期內，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。
    綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

    廣西貴糖（集團）股份有限公司
    監  事  會
    二00八年三月二日