證券代碼：000826	證券簡稱：合加資源	公告編號：2008-05
合加資源發(fā)展股份有限公司第五屆十一次監(jiān)事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    合加資源發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開第五屆十一次監(jiān)事會會議通知于2008年2月21日向全體監(jiān)事發(fā)出，本次監(jiān)事會于2008年3月2日下午1:00在北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地公司會議室召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名，會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議審議了如下議案：
    一、  審議通過《2007年度監(jiān)事會工作報告》；
    根據(jù)《公司法》以及公司章程相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下意見：
    報告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真按照《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)。公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》要求及統(tǒng)一部署，全面深入開展了公司治理專項活動，對公司的相關(guān)內(nèi)部控制制度進(jìn)行了全面修訂，并系統(tǒng)制訂了公司內(nèi)部控制制度、重大信息內(nèi)部報告制度等內(nèi)控制度，完善并有效控制公司內(nèi)控決策行為。
    報告期內(nèi)，公司董事會認(rèn)真履行職責(zé)，全面落實了股東大會和董事會的決議，對公司的規(guī)范運(yùn)作、生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及戰(zhàn)略發(fā)展等重大問題及時決策，決策程序合法有效。公司管理層能夠認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項職權(quán)，認(rèn)真貫徹董事會的各項決議。公司的董事、管理人員均認(rèn)真勤勉履行工作職責(zé)，未有違反國家法律、法規(guī)、《公司章程》以及損害公司及股東利益的行為。
    本項議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    2007年度監(jiān)事會工作報告需提交公司2007年年度股東大會會審議。
    二、  審議通過《2007年度財務(wù)決算報告》；
    本項議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    三、  審議通過《公司2007年年度報告及其摘要》；
    監(jiān)事會關(guān)于公司2007年年度報告的書面審核意見：公司2007年度報告的編制內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程等相關(guān)制度的規(guī)定，報告真實、完整、準(zhǔn)確、全面地反映了公司2007年經(jīng)營情況。
    本項議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    四、審議通過公司內(nèi)部控制自我評價報告的審核意見；
    公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價符合深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件要求；報告期內(nèi)公司制訂的治理專項活動方案合理有效，通過自查、公眾評議及監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制存在的問題能夠及時、全面地進(jìn)行整改并以書面形式向公眾投資者進(jìn)行全面披露，確保了公司內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行符合法律法規(guī)的要求，保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行及有效地控制及應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險。
    本項議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司為公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》；
    本項議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    特此公告。

    合加資源發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
    二ＯＯ八年三月二日