證券簡稱：貴糖股份 證券代碼：000833 公告編號：2008–002
廣西貴糖（集團）股份有限公司第四屆第二十四次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣西貴糖（集團）股份有限公司第四屆第二十四次董事會會議于2008年3月2日在本公司會議室召開，本次會議通知以書面及傳真方式于2008年2月20日發出。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。會議由董事長黃振標先生主持，公司監事會成員及其他高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以記名投票的方式表決通過了如下決議：
一、關于2007年度固定資產報廢的報告；
2007年度，經對公司固定資產進行清查，有部分固定資產因超期、已損壞或因技改已拆除等原因不能再繼續使用，需作報廢處理。
報廢固定資產原值為5,053,419.75元，已計提折舊3,791,687.28元，
凈值為1,261,732.47元。其中：未到使用年限提前報廢的固定資產原
值為2,463,499.49元，已計提折舊1,318,172.14元，凈值為1,145,327.35
元（含預計凈殘值123,174.98元）；已超過使用年限報廢的固定資產
原值為2,589,920.26元，已計提折舊2,473,515.14元，凈值為116,405.12元。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、關于2007年度核銷應收帳款、其他應收款、在建工程的報
告；
（一）應收帳款
根據企業會計準則相關規定，擬對三年以上未收回的賒銷貨款
6,509,405.00元進行核銷。該應收款項已計提壞帳準備5,207,524元，
凈損失為1,301,881元。
（二）其他應收款
根據企業會計準則相關規定，擬對三年以上未收回的定金物資
663,100.14元進行核銷。該其他應收款已計提壞帳準備465,114.02元，
凈損失為197,986.12元。
以上共核銷應收帳款及其他應收款7,172,505.14元，已計提壞帳
準備5,672,638.02元，凈損失合計共1,499,867.12元。
（三）在建工程
根據企業會計準則相關規定，擬對一萬噸無水酒精及30萬噸精
制糖項目在2004年前已發生的前期費用1,125,481.75元（如設計費、
項目用地評估費、環評費、測量費、可研報告費、編制費等）進行核
銷。以上兩項目已全額提取在建工程減值準備，并在提取時進行了所
得稅納稅調整，核銷后不影響當期損益。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度財務決算報告；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度董事會工作報告；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度報告及年報摘要；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
六、廣西貴糖（集團）股份有限公司2007年度利潤分配預案；
經上海東華會計師事務所有限公司審計，本公司2007年實現凈利潤
61,950,877.14元，按《公司章程》有關規定，提取10%法定盈余公積
金6,195,087.71元后，加上年初未分配利潤76,404,645.00元，2007
年末可供股東分配的利潤為132,160,434.43元。為兼顧公司發展和股
東利益，董事會研究決定：以公司總股本296,067,880.00股為基數，
向全體股東每10股派發1.0元現金紅利（含稅），共計分配
29,606,788.00元，剩余未分配利潤102,553,646.43元結轉下年度。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
七、關于向中國工商銀行貴港分行申請綜合授信39000萬元的議
案；
為了充分利用各種結算方式的優勢，靈活運用各種融資手段，提
高公司的資金使用效率，從2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司擬向中國工商銀行貴港分行申請融資總額39000萬元，包括
流動資金借款、信用證以及票據業務。在綜合授信額度內，根據公司
的資金需求情況，由董事長決定申請的信貸品種、金額、期限及融資
方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
八、關于向中國銀行貴港分行申請綜合授信20000萬元的議案；
為了充分利用各種結算方式的優勢，靈活運用各種融資手段，提
高公司的資金使用效率，從2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司擬向中國銀行貴港分行申請融資總額20000萬元，包括流動
資金借款、信用證以及票據業務。在綜合授信額度內，根據公司的資
金需求情況，由董事長決定申請的信貸品種、金額、期限及融資方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
九、關于向中國建設銀行貴港市支行申請綜合授信10000萬元的
議案；
為了充分利用各種結算方式的優勢，靈活運用各種融資手段，提
高公司的資金使用效率，從2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司擬向中國建設銀行貴港市支行申請綜合授信10000萬元，包
括流動資金借款、信用證以及票據業務。在綜合授信額度內，根據公
司的資金需求情況，由董事長決定申請的信貸品種、金額、期限及融
資方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十、關于向中國農業銀行貴港分行申請綜合授信10000萬元的議
案；
為了充分利用各種結算方式的優勢，靈活運用各種融資手段，提
高公司的資金使用效率，從2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司擬向中國農業銀行貴港分行申請綜合授信10000萬元，包括
流動資金借款、信用證以及票據業務。在綜合授信額度內，根據公司
的資金需求情況，由董事長決定申請的信貸品種、金額、期限及融資
方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十一、關于向中國交通銀行南寧分行申請綜合授信9000萬元的
議案；
為了充分利用各種結算方式的優勢，靈活運用各種融資手段，提
高公司的資金使用效率，從2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司擬向中國交通銀行南寧分行申請融資總額9000萬元，包括
流動資金借款、信用證以及票據業務。在綜合授信額度內，根據公司
的資金需求情況，由董事長決定申請的信貸品種、金額、期限及融資
方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十二、關于向中國農業發展銀行貴港市分行申請綜合授信10000
萬元的議案；
為了充分利用各種結算方式的優勢，靈活運用各種融資手段，提
高公司的資金使用效率，從2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司擬向中國農業發展銀行貴港市分行申請綜合授信10000萬
元，包括流動資金借款、信用證以及票據業務。在綜合授信額度內，
根據公司的資金需求情況，由董事長決定申請的信貸品種、金額、期
限及融資方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十三、關于續聘上海東華會計師事務所有限公司為2008年度審
計機構的議案；
本公司董事會擬續聘上海東華會計師事務所有限公司擔任本公
司2008年度的審計機構，聘任期為一年，審計費用38萬元，并承擔
審計人員的差旅費及食宿費用。本公司費用的支出不影響注冊會計師
審計獨立性的意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十四、廣西貴糖（集團）股份有限公司關于2007年度日常關聯
交易執行情況及2008年度日常關聯交易預計情況的報告；
董事會關聯董事黃振標先生、李朝暉先生回避了本議案的表決，
非關聯董事一致通過本議案。
2007年度本公司日常關聯交易的執行情況除向廣西潔寶紙業投
資股份有限公司銷售的風干漿、電、汽的金額減少及白板紙的金額增
加外，與預計情況沒有明顯差異。
本公司預計2008年度日常關聯交易總額為8,812萬元，其中：
銷售產品8,722萬元；接受勞務90萬元。
公司獨立董事事前認可本報告，同意將本報告提交董事會審議并
就此發表了獨立意見。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。具體內容詳見《廣
西貴糖（集團）股份有限公司關于2007年度日常關聯交易執行情況
及2008年度日常關聯交易預計情況的公告》。
十五、關于沼氣利用建設項目投資的提案；
為充分使用沼氣，提高公司的經濟效益，公司擬實施沼氣代替天
然氣作為生活用紙廠燃料建設項目。該項目投資概算為893萬元，項
目投入運營后，每年可節省成本472萬元，預計兩年可收回投資。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
以上三、四、六、十三、十四項議案須經本公司2007年度股東
大會審議通過。
十六、公司關于召開2007年度股東大會事宜另定。
特此公告。
廣西貴糖（集團）股份有限公司
董 事 會
二00八年三月二日
廣西貴糖（集團）股份有限公司獨立董事
專項說明及獨立意見
廣西貴糖（集團）股份有限公司第四屆第二十四次董事會會議于
2008年3月2日在公司會議室召開，作為公司的獨立董事，我們參
加了此次會議。根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》的有關規定，基于獨立
判斷的立場，就本次會議審議的議案做如下專項說明，并發表獨立意
見：
一、公司對外擔保情況
根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年
度報告的內容與格式〉（2007年修訂）、證監發[2003]56號文《關于
規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通
知》的有關規定，我們對公司報告期內對外擔保的情況進行了核查后
認為：公司能夠按照《公司章程》和相關法規的要求，審慎對待并嚴
格控制對外擔保。截止2007年12月31日，公司未對外提供任何形
式的擔保，有效規避了對外擔保產生的債務風險。
二、關于對公司日常關聯交易的報告
（一）2007年度日常關聯交易的執行情況
1、2007年度預計本公司向潔寶公司銷售風干漿6,200萬元，實
際發生額為5,386萬元，占同類交易金額的比例為47.39%，較預計減
少814萬元。差異原因是銷售量減少3,501噸，銷售均價增加了341
元/噸。
2、2007年度預計本公司向潔寶公司銷售汽750萬元，實際發生
額為684.8萬元，占同類交易金額的比例為100%，較預計減少65.2
萬元。差異原因是銷售均價減少了7.90元/噸。
3、2007年度預計本公司向潔寶公司銷售電780萬元，實際發生
額為715.8萬元，占同類交易金額的比例為91%，較預計減少64.2
萬元。差異原因是銷售均價減少了0.03元/度。
4、2007年度預計本公司向潔寶公司銷售白板紙160萬元，實際
發生額為310.18萬元，占同類交易金額的比例為100%，較預計增加
150.18萬元。差異原因是銷售量增加520噸，銷售均價減少了65元/噸。
除此之外，2007年度日常關聯交易實際執行情況與預計情況沒
有明顯差異。
2007年度日常關聯交易是在平等、互利基礎上進行的，沒有損
害公司及其股東利益，對于本公司2007年以及未來財務狀況、經營
成果未產生重大影響，也未影響本公司的獨立性。
2、2008年度日常關聯交易的預計情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司總經理
班子在確定該報告之前，董事會向我們提交了有關材料，我們在審閱
歷年來此類交易的執行情況和注冊會計師對此類交易的審計意見后，
同意將本報告提交公司董事會討論，并就此認為：
在審議上述關聯交易事項時，關聯董事執行了回避制度，表決程
序合法、規范。關聯交易是在平等、互利基礎上進行的，持續交易有
其必要性和合理性，沒有損害本公司及其非關聯股東利益。
三、關于公司續聘2008年度審計機構
經核查，上海東華會計師事務所有限公司出具的2007年度審計
報告真實、準確的反映了公司2007年度的財務狀況和經營成果，同
意公司續聘上海東華會計師事務所有限公司為2008年度的財務審計
機構。
四、對公司內部控制自我評價的意見
（一）報告期內，公司董事會健全完善了公司的內部控制制度，
形成了以公司業務控制、會計系統控制、信息系統控制、內部審計控
制等生產經營各個方面較為嚴密的內部控制管理體系，總體上符合國
家有關法律、法規和監管部門的相關要求。
（二）公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制度的規定進
行，公司對關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披
露的內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司的經營管理的正常進行，
具有合理性、完整性和有效性。
我們作為公司的獨立董事認為，公司內部控制自我評價符合公司
內部控制的實際情況。
廣西貴糖（集團）股份有限公司
獨立董事：徐在亮 鄧蘭松
二00八年三月二日
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