證券代碼：000403	證券簡稱：S*ST生化	公告編號：2008－02
三九宜工生化股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    三九宜工生化股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議于2008年3月3日上午在深圳市福田區聯合廣場A座35樓公司會議室召開。
    本次會議通知于2008年2月15日以電話、郵件和傳真方式發出，會議由公司董事長召集，由董事長史躍武先生主持。原公司董事王宇虹先生、梅偉伶先生、葉全良先生日前因其他公務未能出席本次會議，也未委托其他董事代其行使表決權，應參與表決的董事8人，實際參與表決的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    1、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構的議案；尚需提交股東大會審議。
    2、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于召開公司2008年度第一次臨時股東大會的議案。
    特此公告

    三九宜工生化股份有限公司
    董事會
    2008年3月3日