證券代碼： 600680 900930	證券簡稱：上海普天 滬普天B	編號：臨2008-006
上海普天郵通科技股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡稱：公司）于2008年2月22日以書面形式向全體董事發出了關于召開公司第五屆董事會第二十五次會議的通知，并于2009年2月23日至3月3日以通訊（傳真）方式召開。出席會議董事8名；公司監事會成員以審議會議全部文件的形式列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，做出的決議合法有效。
    經與會董事審議表決/選舉，通過了以下議案：
    一、《關于公司董事會專門委員會組成人選的議案》（選舉結果見附表）：
    戰略委員會--獨立董事鄭志光（主任）、獨立董事王征、董事曹宏斌；
    提名委員會--獨立董事鄭志光（主任）、獨立董事王征、董事蔚宏久；
    薪酬與考核委員會--獨立董事鄭志光（主任）、獨立董事王征、董事朱曉兵；
    審計委員會--獨立董事張鳴（主任）、獨立董事王征、董事李礎前。
    議       案				同  意	反  對	棄  權
    1、戰略委員會委員--鄭志光		8	0	0
    2、戰略委員會委員--王征		8	0	0
    3、戰略委員會委員--曹宏斌		8	0	0
    4、戰略委員會主任--鄭志光		8	0	0
    5、提名委員會委員--鄭志光		8	0	0
    6、提名委員會委員--王征		8	0	0
    7、提名委員會委員--蔚宏久		8	0	0
    8、提名委員會主任--鄭志光		8	0	0
    9、薪酬與考核委員會委員--鄭志光	8	0	0
    10、薪酬與考核委員會委員--王征	8	0	0
    11、薪酬與考核委員會委員--朱小兵	8	0	0
    12、薪酬與考核委員會主任--鄭志光	8	0	0
    13、審計委員會委員--張鳴		7	0	1
    14、審計委員會委員--王征		8	0	0
    15、審計委員會委員--李礎前		8	0	0
    16、審計委員會主任--張鳴		7	0	1
    二、《公司獨立董事年報工作制度》，表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。（《制度》在上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登）
    三、《公司董事會審計委員會對公司年度財務報告審議的工作規程》，表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。（《規程》在上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登）
    特此公告

    上海普天郵通科技股份有限公司董事會
    2008年3月3日