證券代碼：600643	證券簡稱：愛建股份	公告編號：臨2008-008
上海愛建股份有限公司關于參股上海海外聯合投資股份有限公司的公告

    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    重要內容提示：
    ●	參股標的名稱
    上海海外聯合投資股份有限公司
    ●	參股金額和比例
    出資伍仟萬元（人民幣），參股上海海外聯合投資股份有限公司，占增資擴股實施后的上海海外聯合投資股份有限公司5.88%股權；
    按照投資額的20％即壹仟萬元（人民幣）作為支付入股權益的溢價。
    ●	投資期限
    預計5年
    ●    本次交易為非關聯交易。
    ●    通過本次參股上海海外聯合投資股份有限公司，將進一步完善本公司的對外投資，拓寬利潤增長點，提高資產的效益，有利于本公司的長期發展。
    ●	本次參股尚需得到上海海外聯合投資股份有限公司股東會的同意，并簽署相關協議。
    一、參股事項概述
    1.1參股方
    上海愛建股份有限公司
    1.2標的方
    上海海外聯合投資股份有限公司
    1.3參股金額和比例
    出資伍仟萬元（人民幣），參股上海海外聯合投資股份有限公司，占增資擴股實施后的上海海外聯合投資股份有限公司5.88%股權；
    按照投資額的20％即壹仟萬元（人民幣）作為支付入股權益的溢價。
    1.4本次交易不構成關聯交易
    2.1本公司五屆23次董事會議對該參股事項進行了審議并以6票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過實施該參股事項。
    2.2本次參股事項尚需得到上海海外聯合投資股份有限公司股東會的同意，并簽署相關協議。
    3.1通過本次參股上海海外聯合投資股份有限公司，將進一步完善本公司的對外投資，拓寬利潤增長點，提高資產的效益，有利于本公司的長期發展。
    二、參股標的基本情況
    1、	上海海外聯合投資股份有限公司，系一家根據中國法律設立的公司，成立于2004年，其法定地址為中國上海市東大名路815號高陽商務中心5樓，其法定代表人為蔡來興，國籍為中國。經營范圍：實業投資，貨物及技術的進出口，科技開發和服務，社會經濟咨詢，國內貿易（上述經營范圍涉及許可的憑許可證經營）。
    2、	注資資本及股東構成
    上海海外聯合投資股份有限公司注冊資本現為人民幣捌億元，現有股東方為：
    投資方名稱			認繳的注冊資本（RMB）	認購股份數（股）	持股比例(%)
    上海上實（集團）有限公司	150,000,000		150,000,000		18.75%
    上海實業發展股份有限公司	150,000,000		150,000,000		18.75%
    上海海外公司		100,000,000		100,000,000		12.5%
    百聯集團有限公司		100,000,000		100,000,000		12.5%
    錦江國際（集團）有限公司	100,000,000		100,000,000		12.5%
    上海綠地（集團）有限公司	100,000,000		100,000,000		12.5%
    上海工業歐亞發展中心	50,000,000		50,000,000		6.25%
    上海建工（集團）總公司	50,000,000		50,000,000		6.25%
    總計			800,000,000		800,000,000		100%
    3、	增資擴股后的注冊資本及股東構成
    增資后的上海海外聯合投資股份有限公司注冊資本為人民幣捌億伍仟萬元，股東方為：
    投資方名稱			認繳的注冊資本（RMB）	認購股份數（股）	持股比例(%)
    上海上實（集團）有限公司	150,000,000		150,000,000		17.65％
    上海實業發展股份有限公司	150,000,000		150,000,000		17.65％
    上海海外公司		100,000,000		100,000,000		11.765％
    百聯集團有限公司		100,000,000		100,000,000		11.765％
    錦江國際（集團）有限公司	100,000,000		100,000,000		11.765％
    上海綠地（集團）有限公司	100,000,000		100,000,000		11.765％
    上海工業歐亞發展中心	50,000,000		50,000,000		5.88％
    上海建工（集團）總公司	50,000,000		50,000,000		5.88％
    上海愛建股份有限公司	50,000,000		50,000,000		5.88％
    總計			850,000,000		850,000,000		100%
    4、	主要投資項目
    目前主要投資建設俄羅斯圣彼得堡"波羅的海明珠"項目。
    "波羅的海明珠"項目是圣彼得堡市第一次進行大規模多功能綜合社區開發，是迄今為止中俄最大的戰略合作項目，也是中國對俄最大的直接投資項目，因此受到中俄雙方政府的高度關注。項目總占地面積約205公頃，總建筑使用面積達176萬平方米，預計總投資約13.46億美元，總居住人口將達到3.5萬人的規模，建設開發周期6-8年。
    三、該參股事項對本公司的影響
    1、公司以現金方式參股；
    2、本次參股事項不涉及關聯交易，不會導致本公司合并報表范圍的變更；
    3、通過本次參股上海海外聯合投資股份有限公司，將進一步完善本公司的對外投資，拓寬利潤增長點，提高資產的效益，有利于本公司的長期發展。
    四、本次參股事項尚需得到上海海外聯合投資股份有限公司股東會的同意，并簽署相關協議。
    五、備查文件目錄
    愛建股份五屆23次董事會議決議及公告。
    
    上海愛建股份有限公司董事會
    2008年3月3日