證券代碼 600643		證券簡稱 愛建股份	編號 臨2008－007
上海愛建股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    上海愛建股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2008年2月29日上午在本公司1302會議室舉行。應出席董事6人，實際出席董事6人（曾之杰獨立董事以電話方式參會）。
    會議審議并通過關于參股上海海外聯合投資股份有限公司的議案，同意：
    1.	出資伍仟萬元（人民幣），參股上海海外聯合投資股份有限公司，占增資擴股實施后的上海海外聯合投資股份有限公司5.88%股權；
    2.	根據與上海海外聯合投資股份有限公司原各股東方商議，按投資額的20％即壹仟萬元（人民幣）作為支付入股權益的溢價。
    （表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。）
    我公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》和《上海證券報》。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。

    上海愛建股份有限公司董事會
    2008年3月3日