證券代碼:600410		證券簡稱:華勝天成
北京華勝天成科技股份有限公司獨立董事年報工作制度

    第一條  為進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的要求以及《北京華勝天成科技股份有限公司章程》、
    《北京華勝天成科技股份有限公司獨立董事工作制度》、《北京華勝天成科技股份有限公司信息披露管理制度》的有關規定，特制定本制度。
    第二條  獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責
    任和義務，勤勉盡責地開展工作。
    第三條  每個會計年度結束后30日內，公司總裁應向每位獨立董事全面匯
    報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行
    實地考察。
    上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
    第四條  獨立董事對公司擬聘的會計師是否具有證券、期貨相關業務資格以
    及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業資
    格進行核查。
    第五條  公司財務負責人應在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董事
    書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。
    第六條  公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議
    審計年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計
    過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
    見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第七條  獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄
    露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。
    第八條  公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨
    立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
    第九條本制度由董事會負責制定并解釋。
    第十條本制度自公司董事會會議審議通過后生效。
    
    北京華勝天成科技股份有限公司董事會
    2008年2月28日