證券代碼:600422		證券簡稱:昆明制藥
昆明制藥集團股份有限公司獨立董事年報工作制度

    為進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會的要求以及《昆明制藥集團股份有限公司章程》、《昆明制藥集團股份有限公司獨立董事工作制度》、《昆明制藥集團股份有限公司信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
    第一條  公司財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在年審注冊會計師進(jìn)場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)資料。
    第二條  獨立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。
    第三條每個會計年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司應(yīng)向每位獨立董事全面匯報公司
    本年度的經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況。同時，公司安排獨立董事對重大事項
    進(jìn)行實地考察。
    上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第四條獨立董事對公司擬聘的會計師是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、
    以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業(yè)
    資格進(jìn)行核查。
    第五條公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審
    議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過
    程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。
    見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第六條獨立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄
    露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第七條公司董事會秘書及其證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層
    的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第八條本制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第九條本制度自公司董事會通過之日起實施。
    
    昆明制藥集團股份有限公司董事會
    2008年2月28日