證券代碼：600710	股票簡稱：常林股份	編號：臨2008-03
常林股份有限公司關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    1、交易內容：常林股份有限公司（以下簡稱常林股份或公司）根據上海證券交易所《股票上市規則交易規則》及常林股份有限公司（以下簡稱"公司"）《公司章程》等相關規定，結合生產經營發展的需要，公司擬確定2008年度與公司關聯方（主要包括但不限于）：常州現代工程機械有限公司（以下簡稱常州現代）、現代（江蘇）工程機械有限公司[以下簡稱現代（江蘇）]、常州常林機械有限公司（以下簡稱"常林機械"）等日常關聯交易總額為 60，000萬元；公司與上述公司關聯方的日常關聯交易主要為：按市場定價原則，由公司向公司關聯方購買材料、商品，銷售產品、產品零部件、材料、動力，接受勞務等業務。公司與關聯方的日常關聯交易將嚴格遵守監管部門相關文件和《公司章程》等的有關規定，在前述關聯交易的總額額度內，董事會授權公司經理層負責人負責辦理每筆日常關聯交易事宜。
    2、關聯人回避事宜：公司董事王偉炎先生在常州現代和現代（江蘇）任副董事長，公司董事孔羅元先生在常林機械任董事長系上述日常關聯交易的關聯人，在審議通過上述關聯交易的常林股份第四屆董事會第二十一次會議上，已回避表決。
    3、交易對公司影響： 公司主營業務涉及的主要產品（整機和零部件等）的日常生產銷售需要上述公司關聯方的配套協作才能完成，公司發展的歷史表明上述配套協作使公司順利完成主營業務產品的生產經營，滿足并促進了公司發展，未對公司形成不良的影響。
    4、需注意的其他事項：上述日常關聯交易經公司董事會批準，因日常關聯交易總額已超過董事會審核權限，尚需經公司股東大會審議通過。
    一、關聯交易概述
    因主營業務產品的日常生產經營需要，公司按市場定價的原則，向常州現代、現代（江蘇）、常林機械等公司購買材料、商品，銷售產品、產品零部件、材料、動力，接受勞務等，公司擬確定2008年度與上述公司等因上述業務形成的交易總額為 60，000萬元。
    常州現代、現代（江蘇）是常林股份投資參股的中外合資公司，常林股份擁有常州現代、現代（江蘇）各40%的股份；常林機械的董事長現由常林股份的董事擔任，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，與上述公司的日常交易構成了公司的日常關聯交易。
    上述日常關聯交易有關事項，已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，關聯董事回避了表決。公司獨立董事發表了同意意見。
    二、關聯方介紹
    公司日常關聯交易可能涉及的關聯方主要包括但不限于以下：
    常州現代目前是由常林股份與現代重工（中國）投資有限公司合資設立的中外合資企業，注冊資本為3,000萬美元，常林股份出資比例為40%，韓國現代出資比例為60%。注冊地址：常州市鐘樓區蘆墅；法人代表：趙益奎；常州現代營業范圍：生產液壓挖掘機等工程機械及生產產品的租賃、維修業務、銷售自產產品。
    現代（江蘇）目前是由常林股份與現代重工（中國）投資有限公司合資設立的中外合資企業，注冊資本為4,500萬美元，常林股份出資比例為40%，韓國現代出資比例為60%。注冊地址：常州市新北區河海西路288號；法人代表：趙益奎；現代（江蘇）營業范圍：挖掘機、輪式裝載機（3立方米以上）、道路施工機械、濕地清淤機械、環保機械、起重機上車架、隨車吊上車架、混凝土泵裝置等工程機械的制造及自產產品的租賃，銷售自產產品；從事相關產品的培訓、維修服務。
    常林機械是公司控股股東中國福馬機械有限公司的全資子公司，注冊資本：1，500萬元；注冊地：常州市常林路10號；法人代表：高智敏；常林機械的營業范圍：林業、礦山、采運、工程、環境保護機械設備及配件加工、制造；住宿、餐飲（限分支機構）、汽車貨物運輸、搬運裝卸服務；百貨、工業生產資料（除專項規定）銷售；工程機械修理；全國貨物聯運。
    三、關聯交易標的基本情況
    因主營業務產品日常生產經營的需要，公司擬確定2008年度與前述公司關聯方等的日常關聯交易總額為 60，000萬元；公司與上述公司關聯方等的日常關聯交易主要為：按市場定價原則，由公司向公司關聯方購買材料、商品，銷售產品、產品零部件、材料、動力，接受勞務等業務。
    四、日常關聯交易協議的主要內容和定價政策
    本次擬簽署的日常關聯交易協議簽署雙方分別為：公司與常州現代、公司與現代（江蘇）、公司與常林機械。公司結合生產經營發展的需要，擬確定2008年度與公司關聯方日常關聯交易總額為 60，000萬元；交易結算方式：貨幣現金結算。
    日常關聯交易主要為：按市場定價原則，由公司向公司關聯方購買材料、商品，銷售產品、產品零部件、材料、動力，接受勞務等業務。
    五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對本公司的影響情況
    公司主營業務涉及的主要產品（整機和零部件等）的日常生產銷售需要上述公司關聯方的配套協作才能完成，這些為公司主營業務產品服務的配套協作，形成了公司與上述關聯方的日常關聯交易。公司發展的歷史表明上述配套協作使公司順利完成了主營業務產品的生產經營，滿足并促進了公司發展，同時也證明上述關聯公司符合并滿足公司配套協作需求，未對公司形成不良的影響；公司未來的發展需要上述公司關聯方繼續為公司主營業務產品的日常生產經營服務，配套協作。
    六、獨立董事的意見
    公司獨立董事認為：本次日常關聯交易相關事宜的決策程序符合有關法律法規及公司章程的規定。此次日常關聯交易的價格、定價方式是有依據的，遵守了公平、公正、公開的原則，未發現損害上市公司利益和中小股東利益的情況；公司第四屆董事會第二十一次會議對該議案進行表決時，關聯董事回避了表決，其余董事一致通過。
    七、備查文件目錄
    1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議
    2、獨立董事簽署的獨立意見
    特此公告

    常林股份有限公司董事會
    2008年2月29日