證券代碼：600836	證券簡稱：界龍實業	編號：臨2008－008
上海界龍實業集團股份有限公司第五屆第十三次董事會決議公告

    上海界龍實業集團股份有限公司第五屆第十三次董事會通知于2008年2月15日以書面方式發出，通知公司全體董事。會議于2008年2月27日在公司會議室召開，出席會議董事應到9人，實到9人。會議由董事長費鈞德先生主持，會議經充分討論，通過如下決議：
    一、審議通過公司《關于成立董事會專門委員會》的議案；
    為進一步完善公司的治理結構，加強公司規范運作，根據相關規定，公司決定設立董事會專門委員，并通過相關規章制度。
    本議案進行分類表決，相關關聯董事回避表決：
    1、	設立董事會戰略委員會，通過《董事會戰略委員會實施細則》；
    戰略委員會成員由5名董事組成，費鈞德、高祖華、周永清、龔忠德、李緒紅（獨立董事）5位同志擔任委員；其中，費鈞德同志擔任主任委員。
    董事長費鈞德、董事高祖華、周永清、龔忠德、獨立董事李緒紅5人為關聯董事，對該事項回避表決，放棄投票權。
    同意4票，反對0票，棄權5票。
    2、設立董事會提名委員會，通過《董事會提名委員會實施細則》；
    提名委員會成員由3名董事組成，費鈞德、李緒紅（獨立董事）、張暉明（獨立董事）3位同志擔任委員；其中，獨立董事李緒紅同志擔任主任委員。
    董事長費鈞德、獨立董事李緒紅、張暉明3人為關聯董事，對該事項回避表決，放棄投票權。
    同意6票，反對0票，棄權3票。
    3、設立董事會審計委員會，通過《董事會審計委員會實施細則》；
    審計委員會成員由3名董事組成，高祖華、陳亞民（會計專業獨立董事）、李緒紅（獨立董事）3位同志擔任委員；其中，獨立董事陳亞民同志擔任主任委員。
    董事高祖華、獨立董事陳亞民、李緒紅3人為關聯董事，對該事項回避表決，放棄投票權。
    同意6票，反對0票，棄權3票。
    4、設立董事會薪酬與考核委員會，通過《董事會薪酬與考核委員會實施細則》；
    薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，費鈞德、李緒紅（獨立董事）、張暉明（獨立董事）3位同志擔任委員；其中，獨立董事李緒紅同志擔任主任委員。
    董事長費鈞德、獨立董事李緒紅、張暉明3人為關聯董事，對該事項回避表決，放棄投票權。
    同意6票，反對0票，棄權3票。
    為順利推進董事會各專門委員的設立，并規范其設立后的日常工作程序，促使各委員會認真履行職責，公司制定《董事會專門委員會實施細則》。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
    二、審議通過公司《2007年度公司高級管理人員薪酬情況》的議案；
    2007年度高級管理人員的薪酬情況由公司考核小組根據公司考核辦法等規定進行年終考核，確定各高級管理人員的薪酬，董事會審議并予以批準。
    公司董事長費鈞德、董事高祖華、周永清、龔忠德因同時擔任公司高級管理人員，4人為關聯董事，對本議案回避表決，放棄投票權。
    同意5票，反對0票，棄權4票。
    三、審議通過公司《關于對上海界龍永發印務有限公司增加4000萬元注冊資本》的議案。
    公司決定對上海界龍永發印務有限公司追加投資人民幣4000萬元，增加該公司注冊資本，用于引進18,000噸新型復合包裝材料生產線技術改造項目。
    本次公司對該公司追加投資后，該公司注冊資本由人民幣2500萬元增至人民幣6500萬元。
    同意9票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

    上海界龍實業集團股份有限公司
    董 事 會
    二○○八年二月二十九日