證券代碼：600710	股票簡稱：常林股份	編號：臨2008-04
常林股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。
    常林股份有限公司根據第四屆董事會第二十一次會議決議，決定召開2008年第一次臨時股東大會。
    一、	會議時間：2008年3月27日上午8：30
    二、	會議地點：公司技術中心四樓會議室
    三、	會議召集人：常林股份有限公司董事會
    四、	召開方式：現場表決
    五、	會議議題：
    1、	關于成立公司董事會審計委員會的議案
    2、	關于公司董事會審計委員會實施細則的議案
    3、	關于公司2008年度日常關聯交易的議案
    4、	關于公司購置常州市新北區部分土地的議案
    5、	關于公司與光大銀行簽訂工程機械產品銷售按揭等業務合作協議的議案
    以上議案內容詳見公司第四屆董事會第二十次、二十一次會議決議公告。（上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
    六、	出席會議人員：
    1、2008年3月18日（星期二）下午15：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
    3、因故不能出席的股東，可以書面委托代理人出席，授權委托書格式附后。
    七、會議登記事項
    1、登記手續：出席會議的自然人股東，持本人身份證、股票帳戶，委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證和持股憑證，辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記。
    2、登記地址：江蘇省常州市常林路10號常林股份有限公司規劃證券部。
    3、登記時間：2008年3月25日9：00--16：00
    4、聯系方法：  電    話：（0519）86781158
    傳    真：（0519）86755314、86750025
    郵政編碼：213002
    5、聯系人：王星際
    八、其他事項：會期半天，出席會議的食宿、交通費自理。
    特此公告。

    常林股份有限公司董事會
    2008年2月29日

    附件一:股東大會授權委托書
    茲委托      先生/女士（身份證號：            ）出席常林股份有限公司于2008年3月27日召開的2008年第一次臨時股東大會，并授權對會議審議事項：
    1、	關于成立公司董事會審計委員會的議案
    2、	關于公司董事會審計委員會實施細則的議案
    3、	關于公司2008年度日常關聯交易的議案
    4、	關于公司購置常州市新北區部分土地的議案
    5、	關于公司與光大銀行簽訂工程機械產品銷售按揭等業務合作協議的議案
    分別對議案行使    表決權。
    委托人簽名：                委托人身份證號碼：
    委托人股東帳號：            委托人持股數量：
    受托人簽名：                受托人身份證號：
    受托日期：
    注：授權委托書復印及剪報均為有效。