證券簡稱：中體產業	股票代碼：600158	編號：臨2008-07
中體產業集團股份有限公司第四屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

    中體產業集團股份有限公司第四屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年2月28日以通訊方式召開。出席會議董事應到9名，實到9名。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過了以下決議：
    同意以2007年12月31日資產評估值（55,469.53萬元）為計價依據，以24,000萬元人民幣的轉讓價格，將公司控股子公司中體奧林匹克花園管理集團有限公司（以下簡稱"中體奧園"）所持有惠州奧林匹克花園置業投資有限公司（以下簡稱"惠奧公司"）40%的股份，轉讓給上海合邦投資有限公司。
    本次轉讓不構成關聯交易。本次轉讓后，本公司和中體奧園仍合計持有惠奧公司35%的股份。
    本次股權轉讓尚需股東大會審議。
    公司第二大股東金保利亞洲有限公司（流通股36,525,341股，占總股本5%；有限售條件流通股60,299,752股，占總股本8.25%）已將該股權轉讓作為新增議案提交第十一次股東大會。股東大會召開時間、審議議案及其他事項請見2008年2月2日和2月20日《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《關于召開第十一次股東大會（2007年年會）的通知公告》和《關于第十一次股東大會（2007年年會）延期召開的公告》。
    有關股權轉讓的詳情請參見2008年2月29日《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《關于惠州奧林匹克花園置業投資有限公司股權轉讓的公告》。
    
    中體產業集團股份有限公司董事會
    2008年2月28日