股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST大唐	股票代碼：600198	編號(hào)：2008-009
大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2008年2月25日-26日在大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主樓召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人。
    監(jiān)事會(huì)成員列席了大唐電信科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。
    本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成以下決議：
    1、審議公司2007年度報(bào)告。
    公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)2007年度報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及主管會(huì)計(jì)人員保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整�；�于此，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司提供的2007年度報(bào)告進(jìn)行了審議，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司年度報(bào)告無(wú)解釋性說(shuō)明。
    公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程以及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，年度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)地反映了公司2007年的經(jīng)營(yíng)管理情況和財(cái)務(wù)狀況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    2、審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告》，提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)審議。
    3、審議通過(guò)了《公司2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。
    4、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》。
    鑒于公司監(jiān)事吳東明先生因工作原因辭去監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事將少于法定人數(shù)，吳東明先生的辭職報(bào)告在下任監(jiān)事填補(bǔ)因辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。為保證監(jiān)事會(huì)正常開(kāi)展工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名邵曉夏女士為新的監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)審議。

    大唐電信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    2008年2月27日
    
    附：邵曉夏女士簡(jiǎn)歷
    邵曉夏，女，30歲，大學(xué)本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾在北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)主管，現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管。