證券簡稱：貴研鉑業(yè)	證券代碼：600459	公告編號(hào)：臨2008－06
貴研鉑業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    公司2007年年度股東大會(huì)擬于2008年3月21日上午9：00在公司三樓會(huì)議室召開，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
    1、會(huì)議時(shí)間：2008年3月21日  上午9：00
    2、會(huì)議地點(diǎn)：貴研鉑業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室（昆明高新技術(shù)開發(fā)區(qū)昌源北路貴研鉑業(yè)A1幢）
    3、會(huì)議議題：
    （1） 《公司2007年度董事會(huì)報(bào)告》；
    （2） 《公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
    （3） 《關(guān)于公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
    （4） 《關(guān)于公司2007年度利潤分配的議案》；
    （5） 《關(guān)于公司2008年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及合同的議案》；
    （6） 《關(guān)于公司向昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司綜合授信額度貸款提供擔(dān)保的議案》；
    （7）  《關(guān)于公司為云錫元江鎳業(yè)有限責(zé)任公司1.5億元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；
    （8） 《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度貸款的議案》；
    （9）　《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)"中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所"為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    （10） 《關(guān)于公司2007年度業(yè)績激勵(lì)基金使用計(jì)劃的議案》；
    （11） 《公司2007年獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
    （12） 《公司2007年年度報(bào)告全文及摘要》。
    4、出席會(huì)議的人員：
    （1）截止2008年3月14日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)。
    （2）因故不能出席的股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司的股東。
    （3）本公司董事、監(jiān)事及高管人員。
    （4）本公司聘請(qǐng)的律師、會(huì)計(jì)師。
    5、會(huì)議登記事項(xiàng)：
    （1） 登記手續(xù)：法人股東持股票帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席股東代表身份證復(fù)印件登記；個(gè)人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記授權(quán)。代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票帳戶卡登記。異地股東可以用傳真方式進(jìn)行登記，登記時(shí)間以公司投資發(fā)展部收到傳真為準(zhǔn)。
    （2） 登記時(shí)間： 2008年3月17日 9：00-11：30   14：30-16：00
    （3） 登記地點(diǎn)：昆明高新技術(shù)開發(fā)區(qū)昌源北路
    貴研鉑業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部
    （4） 其他事項(xiàng)： 與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理
    聯(lián)  系 人：李宜華                    郵    編：650106
    聯(lián)系電話：（0871）8328190             傳    真：（0871）8326661
    聯(lián)系地址：昆明高新技術(shù)開發(fā)區(qū)昌源北路
    貴研鉑業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部
    特此公告

    貴研鉑業(yè)股份有限公司董事會(huì)
    2008年2月29日

    附件：
    授權(quán)委托書
    茲委托    先生（女士）代表本人（本單位）出席貴研鉑業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    委托單位蓋章（委托人簽名或蓋章）：
    委托單位法人代表簽名（委托人身份證號(hào)碼）：
    委托單位（委托人）持股數(shù)：
    委托單位（委托人）股東帳戶：
    受托人簽名：
    受托人身份證號(hào)碼：
    委托日期：       年     月     日
    注：此格式的授權(quán)委托書剪報(bào)、打印、復(fù)印有效。