證券代碼：600112 股票簡稱：長征電氣 編號：臨2008－014
貴州長征電氣股份有限公司2007年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有被否決或修改提案的情況
● 本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
貴州長征電氣股份有限公司2007年年度股東大會于2008年2月27日上午9：30時在公司會議室召開。出席會議股東及股東代表共5人，代表股份137,955,485股，占公司總股本的53.41%。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
2、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
3、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
4、審議通過了《公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增預案》
根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，截止2007年12月31日,歸屬于母公司所有者的未分配利潤為35,241,705.96元，資本公積金為42,058,131.54元，公司擬以2007年12月31日總股本258,298,248為基數，每10股送紅股1股并派送現金0.12元（含稅），同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增1.5股，預計減少未分配利潤28,929,403.78元，未分配利潤尚剩余6,312,302.18元，結轉至下一年度,預計減少資本公積金38,744,737.2元，資本公積金結余為3,313,394.34元，結轉至下一年度。
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
5、審議通過了《公司2007年度報告正文及摘要》
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
6、審議通過了《續聘會計師事務所》的議案
公司2007年度報告審計單位為深圳市鵬城會計師事務所有限公司。根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司提出的2007年度審計費用報價，公司支付其2007年度年報審計費用50萬元（包括子公司），并由公司承擔審計期間審計人員的差旅費。
公司續聘深圳市鵬程會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構。
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
7、審議通過了《公司2008年日常關聯交易》的議案
公司2008年預計將要發生的日常關聯交易總金額為9,190萬元，其中：收入4,000 萬元，支出5,190萬元。
贊成票137,955,485股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由重慶百君律師事務所指派熊杰律師予以見證，并出具了《法律意見書》�！斗梢庖姇氛J為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席會議人員資格合法有效；股東大會表決程序合法有效。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認的本次股東大會會議記錄；
2、法律意見書。
特此公告！
貴州長征電氣股份有限公司
2008年2月27日
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