證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團 編號：臨2008-015
百大集團股份有限公司2008年第二次臨時股東大會暨A股相關股東會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、 本次會議無新議案提交表決，也無增減或修改議案的情況；
2、 經表決，本次會議審議的《百大集團股份有限公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本議案》獲得通過；
3、公司股權分置改革方案實施公告將在中國證監會同意豁免西子聯合的相關要約收購義務且完成股權過戶手續后發布。
4、2008年2月28日后公司股票繼續停牌，公司股票復牌的時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。
一、會議召開和出席情況
百大集團股份有限公司2008年第二次臨時股東大會暨A股相關股東會議于2008年2月28日在杭州大酒店八樓會議室召開。公司總股本269,706,320股，參加表決的股東及授權代表1337人，代表216,920,235股，占公司總股本的80.43%,其中：
1、參加表決的非流通股東及授權代表17人，代表128,079,988股，占公司非流通股股份的95.32%，占公司總股本的47.49%；
2、參加表決的流通股東及授權代表1321人（其中1人既是非流通股股東又是流通股股東），代表88,840,247股，占公司流通股股份的65.64%，占公司總股本的 32.94%。其中：
（1）現場投票的流通股股東21人，代表60,353,679股，占公司流通股股份的 44.59%，占公司總股本的22.38%；
（2）通過委托董事會投票的流通股股東0人，代表0股，占公司流通股股份的 0%，占公司總股本的0%；
（3）通過網絡投票表決的流通股股東1300人，代表28,486,568股，占公司流通股股份的21.05%，占公司總股本的10.56%。
公司董事長董偉平女士主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請的保薦機構代表出席了會議，國浩律師集團（杭州）事務所胡小明律師出席會議見證，并出具了法律意見書。會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
本次會議審議通過《百大集團股份有限公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本議案》，股權分置改革方案詳見《百大集團股份有限公司股權分置改革說明書》全文及摘要，投票結果如下：
1、《百大集團股份有限公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本議案》投票表決結果：
同意股數214,313,160股，占參加表決的股東所持表決權的98.8%；反對股數2,596,475股；棄權股數10,600股。其中：
流通股股東同意股數86,233,172股，占參加表決的流通股股東所持表決權的 97.07%；反對股數2,596,475股；棄權股數10,600股。
表決結果：由于本次會議審議的議案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，根據有關規定，公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本議案通過。
2、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況：
序號 股東名稱 持股數量（股） 投票情況
1 浙江銀泰百貨有限公司 56500000 同意
2 杭州華悅實業有限公司 3109476 同意
3 上海博翔投資管理有限公司 2737400 同意
4 杭州東華傳動件進出口有限公司 2599281 同意
5 中國民生銀行股份有限公司－東方精選混合型開放式證券投資基金 1980000 同意
6 海寧紅獅寶盛科技有限公司 1497283 同意
7 浙江瑞龍環保科技有限公司 1493265 同意
8 杭州卓盛物業管理有限公司 1171608 同意
9 杭州西子新型門窗公司 705048 同意
10 張春秋 612857 同意
三、律師見證情況
國浩律師集團（杭州）事務所胡小明律師出席了本次股東會議，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東會議的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的2008年第二次臨時股東大會暨A股相關股東會議決議。
2、國浩律師集團（杭州）事務所出具的法律意見書。
3、《百大集團股份有限公司股權分置改革說明書》全文及摘要。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2008年2月29日
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