股票代碼：000726 200726		股票簡稱：魯泰A魯泰B
獨立董事2007年度述職報告

    各位股東：
    本人作為公司的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席了公司董事會2007年的相關會議，對董事會的相關議案發表了表決意見及獨立董事意見。本人認為在任職魯泰公司獨立董事期間，盡職盡責，維護公司及股東利益，認真履行了獨立董事義務，謹慎行使了獨立董事的權利。一、本人2007年出席公司董事會會議情況：
    1、親自出席會議屆次情況：四屆二十二次、四屆二十三、四屆二十四次、五屆一次、五屆二次、五屆三次、五屆四次、五屆五次、五屆六次、五屆七次、五屆八次、五屆九次。其中四屆二十二次、五屆一次、五屆九次為現場出席，其余為通訊表決。
    2、委托出席會議屆次情況：沒有。
    3、缺席會議屆次情況：沒有。
    作為獨立董事，在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司整個生產運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，本人認真審議每個議題，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。
    二、本人出席公司股東大會的情況：本人出席了2007年6月6日召開的公司2006年度股東大會。
    三、本人未有提議召開董事會情況發生。
    四、本人未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生。
    五、本人未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
    六、本年內發表獨立意見情況：
    （一）本人在公司四屆二十二次董事會會議上就以下議案發表了獨立意見：
    《關于公司高管人員2006年激勵與約束方案考核結果的議案》已經第四屆董事會第二十二次會議審議通過，我們認為該考核結果符合公司股東大會通過的《魯泰紡織股份有限公司高級管理人員激勵與約束方案》的規定及公司2006年度經營業績情況。
    （二）、本人在本公司第四屆董事會第二十四次會議審議的就《關于公司董事會換屆及提名第五屆董事會會候選人》的議案發表如下獨立意見：
    根據董事會提名第五屆董事候選人：劉石禎、許植楠、劉子斌、王方水、藤原英利、陳銳謀、曾法成、孫志剛、秦桂玲、游石松、吳育華、周志濟、王永貴、洪曉斌的個人履歷及相關資料，我們認為各位董事候選人符合《公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》有關董事任職資格的規定。本次董事會換屆的提名程序符合《公司法》等有關法律法規及《魯泰紡織股份有限公司章程》的有關規定。
    （三）、本人在本公司第五屆董事會第一次會議審議通過的《關于聘任公司總經理的議案》《、關于聘任公司財務負責人、董事會秘書、證券事務代表的議案》、《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》發表如下獨立意見：
    公司第五屆董事會提名委員會提名聘任劉子斌為公司總經理，提名聘任張洪梅為公司財務負責人，提名聘任秦桂玲為公司董事會秘書、鄭衛印為證券事務代表，提名聘任張洪梅、張克明、曲慶鳳、于永彬、張守剛、張建祥、王家賓、于守政、張戰旗、吳艷珍、白念悅、呂永晨、潘平利為公司其他高級管理人員，任期三年。我們認為各位高級管理人員候選人符合《公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》有關高級管理人員任職資格的規定，提名及聘任程序符合有關規定。
    （四）本人對第五屆董事會第九次會議審議通過的《關于聘任公司副總經理、總會計師的議案》發表了以下獨立意見：
    1、同意魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會第九次會議聘任李同民擔任公司副總經理，聘任張洪梅擔任公司總會計師。
    2、經查閱上述人員的個人履歷，并就有關問題向公司董事、監事及董事會秘書等進行了核查，我們未發現上述人員中有《公司法》第147條規定不得擔任公司高管的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，上述相關人員的任職資格符合擔任公司高管的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    3、本次聘任副總經理、總會計師的聘任程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
    以上為本人在2007年度履行職責情況的匯報。

    獨立董事：游石松
    二○○八年二月二十七日