證券簡稱：北方國際	證券代碼：000065	公告編號：2008-005
北方國際合作股份有限公司四屆七次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    北方國際合作股份有限公司四屆七次董事會于2008年2月26日在北京港中旅維景酒店11層，以現場會議表決方式召開，會議應到董事9人，實到7人，董事劉建民委托董事沈富騰表決，董事陳龍委托董事王金平表決，符合公司法和公司章程的規定，會議由何曉東董事長主持。
    1、會議審議通過了《關于2007年年度報告及摘要》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    此議案須報請股東大會審議批準。全文內容詳見巨潮網（www.cninfo.com.cn）
    2、會議審議通過了《2007年年度利潤分配及資本公積金轉增股本》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    經中瑞岳華會計師事務所審計，截止2007年12月31日，公司實現利潤總額為-51,760,821.23元，凈利潤-46,441,150.55元，未提取法定盈余公積金，未提法定公益金。加年初未分配利潤98,357,648.35元，可供股東分配的利潤為42,170,270.60元。
    根據公司業務安排及資金需求情況擬定，本年度利潤分配方案為：本年度不進行利潤分配；不送紅股、不進行資本公積金轉增股本。
    此議案須報請股東大會審議批準。
    3、會議審議通過了《關于以中國萬寶工程公司名義簽訂國際工程項目代理協議日常關聯交易》的議案。
    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事何曉東、楊小青、陳龍回避表決。
    2007年根據公司財務部核算，以代理方式執行的項目金額為：10,954萬元；其中：埃塞TEKEZE水電站10,348萬元；埃塞ABWW-1變電站99萬元；埃塞JBMT-2變電站141萬元；埃塞WSS-1變電站0.8萬元；埃塞高壓變電站工程(LOT1)364萬元。上述項目不受代理費。
    根據2008年公司預算安排，以代理方式執行的項目金額合計為10,495元人民幣；其中：埃塞TEKEZE水電站1,416萬元；埃塞ACCK-1變電站9，079萬元。
    此議案須報請股東大會審議批準。
    4、會議審議通過了《關于北方國際代理北方建設工程項目關聯交易》的議案。
    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事何曉東、楊小青、陳龍回避表決。
    鑒于北方國際合作股份有限公司（簡稱：北方國際）2006年進行資產置換完成后，北方國際置換給北方國際建工程設有限公司（簡稱：北方建設）工程承包合同不能變更合同主體，為保證這些業務順利執行，北方國際同意作為北方建設對外履約的代理人。為此，北方國際與北方建設簽訂《北方國際合作股份有限公司代理北方國際建設有限公司工程項目代理協議》，明確代理雙方的權利義務，直至上述承包合同執行完畢。
    根據公司財務部門核算，2007年北方國際代理北方建設方式執行的項目金額為19,355萬元人民幣。2008年預計北方國際代理北方建設方式執行的項目金額為  8000萬元人民幣。
    此議案須報請股東大會審議批準。
    5、會議審議通過了《深圳市北方西林實業有限公司2008年度與深圳市北方投資有限公司簽訂原材料采購合同》的日常關聯交易的議案。
    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事何曉東、楊小青、陳龍回避表決。
    根據財務核算2007年，深圳市北方西林實業有限公司從深圳市北方投資有限公司購買生產原材料金額合計為11027萬元。
    根據2008年公司預算安排，深圳市北方西林實業有限公司從深圳市北方投資有限公司購買生產原材料，預計總金額為11020萬元。
    此議案須報請股東大會審議批準。
    6、會議審議通過了《關于2008年貸款額度》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    2008年向董事會申請綜合授信額度總額為4.4億元（含保函、信用證、銀行承兌匯票等額度），全部為北方國際免擔保信用額度。
    在董事會決定的貸款額度內辦理使用貸款手續時，董事會授權董事長簽字有效并由經營班子具體辦理，每筆貸款項目辦理完成后報董事會備案。
    此議案須報請股東大會審議批準。
    7、會議審議通過了《關于無形資產進行攤銷》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    董事會審議通過了我公司無形資產—OA軟件和ORACLEER軟件按10年期限進行攤銷，攤銷的總金額為：69萬元
    8、會議審議通過《關于為萬坤房地產公司提供借款擔保》的議案
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    為保證番禺富門花園房地產有限公司股權順利變更以及南沙“境界”項目的正常進行，經萬坤房地產公司申請，北方國際2008年擬用自有資金向北方萬坤提供5000萬元借款，同時對北方萬坤7600萬元資金缺口的融資提供擔保。
    該決議須提交股東大會審議。
    9、會議審議通過了《關于改聘大信會計師事務所有限公司為審計機構》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    經公司審計委員會嚴格的招標程序篩選，提名大信會計師事務所為本公司2008年的審計機構。服務范圍包括年度審計、2008年內中國證監會指定的有關強制性審計事項，年度服務費擬38萬元人民幣。
    該決議須提交股東大會審議。
    10、會議審議通過了董事會與管理層簽訂《2008年關于安全生產、社會治安綜合治理、消防安全、內部治安責任書》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    11、會議審議通過了《關于公司高管人員2007年績效考核》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    根據該管理辦法，公司董事會薪酬與考核委員會對2007年公司的經營業績和管理水平進行了全面的考核，現經董事會審議決定：
    2007年度，公司高管人員年度績效考核總額為223萬元，總經理年度績效考核金額為37.8萬元，其余高管的績效考核金額由董事長、總經理確定后報董事會備案。
    12、會議審議通過了修訂《審計委員會工作細則》的議案
    董事會審議通過了關于制訂《審計委員會年報工作規程》的議案
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    13、會議審議通過了制定的《獨立董事年報工作制度》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    14、會議審議通過了制定的《董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    15、會議審議通過了《內部控制自我評估報告》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    16、會議審議通過了《公司高級管理人員向董事會述職》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    17、會議審議通過了《關于確定2007年年度股東大會召開時間、內容》的議案。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    定于2008年4月17日在北京召開北方國際2007年年度股東大會。（詳見2007年度股東大會會議通知）。

    北方國際合作股份有限公司董事會
    二〇〇七年二月二十九日