證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2008—005
內蒙古遠興能源股份有限公司四屆十七董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古遠興能源股份有限公司四屆十七次董事會會議通知于2008年2月17日，以
書面、傳真方式發給公司9名董事，會議于2008年2月27日在公司四樓會議室召開。
應到董事9名，實到8名，1名董事辦理了委托，秦志宏獨立董事委托郭連恒獨立董事
出席會議并代為行使表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司
董事長戴連榮先生主持，公司監事、部分高管人員列席了本次會議。經董事認真審
議并表決，通過以下決議：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度總經
理工作報告》；
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度董
事會工作報告》；
三、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度財務
決算報告》；
四、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度利潤
分配預案》；
經利安達信隆會計師事務所審計，公司2007年度母公司實現的凈利潤
64,969,974.28元，彌補上年虧損后未分配利潤為-4,911,206.33元，因母公司2007
年度可供股東分配的利潤為負值，因此公司對2007年度不進行利潤分配。
五、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年年度報
告及摘要》；
六、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于計提資產減值
準備的議案》；
根據公司執行的《企業會計準則》關于資產減值準備計提的相關規定和要求，
公司2007年末對各項資產進行了全面檢查和減值測試，并根據各項資產可回收金額
和預計未來現金流量的現值的情況，計提了相關資產減值準備。對公司本部清欠回
的物資存儲時間較長、產品更新換代及成本高于可回收金額，根據該部分存貨的成
本與可變現凈值孰低法提取存貨跌價準備1,842,806.66元。公司堿湖試驗站的純堿
生產系統資產由于受原料的制約，采用未來現金流量折現法進行減值測試，計提減
值準備10,873,456.40元。上述計提的資產減值準備共計12,716,263.06元，影響
公司當期利潤減少12,716,263.06元。
七、以4票贊成，0票反對，2票棄權的表決結果，審議通過《關于公司日常關聯
交易的議案》；
關聯董事戴連榮、牛伊平、楊紅星對該議案回避表決，戴志康董事、左興平董
事因對該日常關聯交易涉及的培訓費用提出質疑，認為公司培訓費用過高，故對該
議案棄權。
八、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于核銷壞賬的議
案》；
對公司全資公司錫林郭勒蘇尼特堿業公司對賬齡較長且經核查確實無法收回的
應收款項進行核銷。本次核銷的壞賬金額為6,035,991.11元，已計提壞賬準備
6,035,991.11元，凈額為0元。其中：應收賬款12戶，核銷金額為1,041,734.14
元，已計提壞賬準備1,041,734.14元；其他應收款169戶，核銷金額為4,994,256.97
元，已計提壞賬準備4,994,256.97元。
九、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于對前期已披露
的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；
本公司于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》。
公司2006年度財務報表原按企業會計準則和《企業會計制度》及有關補充規定編制，
根據中國證監會證監發[2006]136號《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披
露工作的通知》和證監會會計字[2007]10號《公開發行證券的公司信息披露規范問
答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》的相關規定，
以及財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解
釋第1號》的通知，對2007年度資產負債表的期初數重新進行了確定，并以此為基
礎，分析《企業會計準則第38號―首次執行企業會計準則》第五條至第十九條對
可比期間利潤表和可比期初資產負債表的影響，按照追溯調整的原則，將調整后的
可比期間利潤表和資產負債表作為2006年度財務報表。
根據財政部和中國證監會最新發布的規定,對前期已披露的資產負債表期初數
調整情況如下：
1、商譽：
按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準
則解釋第1號》的有關規定，將對子公司錫林郭勒蘇尼特堿業公司及內蒙古蘇里格
天然氣化工有限公司初始投資產生的股權投資借方差額進行追溯調整，增加合并商
譽2,230,429.67元。
2、遞延所得稅資產：
公司對2007年1月1日，長期股權投資減值產生的可抵減時間性差異與應納稅
時間性差異合并抵減后確認了應納稅時間性差異，按《企業會計準則解釋第1號》
的規定，對母公司長期股權投資追溯調整后，不存在應納稅時間性差異，可抵減時
間性差異單獨列示后調整增加2007年1月1日遞延所得稅資產824,999.99元。
3、遞延所得稅負債：
按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準
則解釋第1號》的有關規定，母公司長期股權投資不會產生應納稅時間性差異，調
整減少2007年1月1日遞延所得稅負債43,631,101.52元。
4、未分配利潤：
按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準
則解釋第1號》的有關規定，對首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資
進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算，按調整后資產的賬面價值
與計稅基礎的差異重新確認了遞延所得稅資產與負債，影響未分配利潤增加
44,456,101.52元。
同時對以前年度攤銷的股權投資差額進行調整，影響未分配利潤增加
2,230,429.67元，上述兩項影響合計增加2007年期初未分配利潤46,686,531.19。
十、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于續聘會計師事
務所的議案》；
公司2008年度擬繼續聘用利安達信隆會計師事務所有限責任公司為我公司的年
報審計單位。
十一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會
審計委員會年度報告工作規程的議案》；
十二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于獨立董事年
度報告工作制度的議案》；
十三、以8票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于為控股子公
司貸款擔保的議案》；
同意為本公司控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司在交通銀行呼和浩特分
行5500萬元的銀行承兌匯票、1500萬元信用證及2000萬元流動資金貸款提供擔保。
關聯董事賀占海對該議案回避表決。
十四、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2007
年年度股東大會的議案》。
會議定于2008年3月21日（星期五）上午9點，召開公司2008年年度股東大會，
本次會議將采用股東現場投票方式進行。詳見《內蒙古遠興能源股份有限公司關于
召開2007年年度股東大會的通知》。
以上二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三項議案需經公司2007年年度
股東大會審議通過。
特此公告。
內蒙古遠興能源股份有限公司董事會
二OO八年二月二十九日
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