證券簡稱：北方國際	證券代碼：000065
北方國際合作股份有限公司獨立董事年報工作制度

    （于2008年2月26日四屆七次董事會批準）
    為完善公司治理機制，加強內部控制建設，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定，制定公司獨立董事年報工作制度。
    第一條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
    第二條每會計年度結束后至年報披露前，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司應安排獨立董事進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
    第三條財務總監應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
    第四條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第五條本工作制度自公司董事會批準后生效實施。
    第十一條本工作規程未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程規定執行。
    第十二條  本工作規程解釋權屬于公司董事會。
    
    北方國際合作股份有限公司
    二〇〇八年二月二十六日