證券代碼：000683	證券簡稱：遠興能源	公告編號：臨2008—007
內蒙古遠興能源股份有限公司關于召開二0 0七年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1、會議時間：2008年3月21日（星期五）上午9：00。
    2、會議地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室。
    3、會議召開方式：現場表決。
    4、會議召集人：公司董事會。
    二、會議審議事項
    1、《公司2007年度董事會工作報告》；
    2、《公司2007年度監事會工作報告》；
    3、《公司2007年度財務決算報告》；
    4、《公司2007年度利潤分配預案》；
    5、《公司2007年度報告(正文及摘要)》；
    6、《關于計提資產減值準備的議案》；
    7、《關于公司日常關聯交易的議案》；
    7．1《購買產品》
    7．2《采購原材料》
    7．3《工程設計》
    7．4《培訓服務》
    8、《關于核銷壞帳的議案》；
    9、《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；
    10、《關于續聘會計師事務所的議案》；
    11、《公司2007年度獨立董事述職報告》；
    12、《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。
    三、出席會議對象：
    1、截止2008年3月14日下午收市時在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托人。
    2、本公司董事、監事和高級管理人員。
    3、見證律師。
    四、會議登記辦法
    1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真、方式登記。
    2、登記時間：    2008年3月20日上午8：30--11：30
    下午2：30--5：30
    3、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司證券事務部。
    五、其它事項
    1、本次會議預期半天，交通食宿費用自理。
    2、公司聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號
    郵政編碼：017000
    聯系電話：（0477）8539874
    傳    真：（0477）8521747
    聯系人：華陽    裴志強

    內蒙古遠興能源股份有限公司董事會
    二ＯＯ八年二月二十九日

    授權委托書
    茲全權委托      先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古遠興能源股份有限公司二00七年年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人授權意見
    授權審議事項
    同意     反對    棄權
    議案1、《公司2007年度董事會工作報告》；
    議案2、《公司2007年度監督事會工作報告》；
    議案3、《公司2007年度財務決算報告》；
    議案4、《公司2007年度利潤分配預案》；
    議案5、《公司2007年度報告(正文及摘要)》；
    議案6、《關于計提資產減值準備的議案》；
    議案7、《關于公司日常關聯交易的議案》；
    7．1《購買產品》
    7．2《采購原材料》
    7．3《工程設計》
    7．4《培訓服務》
    議案8、《關于核銷壞帳的議案》；
    議案9、《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；
    議案10、《關于續聘會計師事務所的議案》。
    議案11《公司2007年度獨立董事述職報告》；
    議案12、《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。
    委托人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人有權/無權按自己的意愿表決。委托人身份證號（或營業執照號）：受托人身份證號：委托人證券賬戶號：受托人（簽字）：委托人持股數：委托人（簽字）：（或法定代表人簽字蓋章）：委托日期：年月日