證券代碼：002064	證券簡稱：華峰氨綸	公告編號：2008-007
浙江華峰氨綸股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    根據2008年2月27浙江華峰氨綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議決議，定于2008年4月2日召開公司2007年年度股東大會。現將有關具體事項通知如下：
    （一）召開會議基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議時間：2008年4月2日（星期三）上午9：00
    3、會議地點：浙江省瑞安市陽光路8號瑞安錢塘陽光假日酒店
    4、會議召開方式：現場表決
    （二）會議審議事項：
    1、審議《2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《2007年度監事會工作報告》；
    3、審議《2007年度財務決算報告》；
    4、審議《2007年年度報告》及其摘要；
    5、審議《2007年度利潤分配及公積金轉增股本方案》；
    6、審議《關于增補董事的議案》；
    7、審議《公司獨立董事工作制度》修正案；
    8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
    （三）會議出席對象
    1、截止2008年3月27日（星期四）下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    2、公司董事、監事、其他高級管理人員、見證律師及保薦代表人。
    （四）會議登記辦法
    1、登記時間：2008年3月28日、29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）；
    2、登記方式：
    法人股東持營業執照復印件、法定代表人證明書或法人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；
    個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以傳真或信函方式登記（授權委托書見附件）。
    3、登記地點：浙江省瑞安市莘塍工業園區浙江華峰氨綸股份有限公司董事會辦公室，信函請注明“股東大會”字樣；
    郵     編：325206
    聯系電話：0577-65178053
    傳     真：0577-65537858
    聯系人：王杰
    （五）其他事項：會期半天，與會股東食宿和交通自理。
    特此公告

    浙江華峰氨綸股份有限公司董事會
    2008年2月29日

    附件
    授權委托書
    茲全權委托               （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江華峰氨綸股份有限公司2007年年度股東大會，并對以下議題以投票方式代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權某議案。
    1、審議《2007年度董事會工作報告》：                贊成□    反對□     棄權□
    2、審議《2007年度監事會工作報告》：                贊成□    反對□     棄權□
    3、審議《2007年度財務決算報告》：                  贊成□    反對□     棄權□
    4、審議《2007年年度報告及其摘要》：                贊成□    反對□     棄權□
    5、審議《2007年度利潤分配及公積金轉增股本方案》：
    贊成□     反對□    棄權□
    6、審議《關于增補董事的議案》：                    贊成□     反對□    棄權□
    7、審議《公司獨立董事工作制度》修正案：            贊成□     反對□     棄權□
    8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》：            贊成□     反對□     棄權□
    如股東大會有臨時提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案代為行使表決權。
    委托人簽名（簽章）：
    委托書有效期限：                          委托日期：2008年     月   日
    注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。